证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2024-05
国药集团一致药业股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）于
（公告编号：2024-02），公司将于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第一次
临时股 东大会。
了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。同日，公司董事会
收到控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）提交的《关
于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将上述议案以
临时提案的方式提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。
经核查，国药控股单独持有公司 311,999,988 股股份，占公司总股本
的 56.06%，具备向股东大会提交临时提案的主体资格。其提案内容符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，属
于股东大会的职权范围，且提案程序亦符合规定。股东大会召集人同意将
上述临时提案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
现对《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》补充如下：
一、召开会议基本情况
公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次
临时股东大会的议案》。
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》
等的规定。
现场会议时间：2024年2月29日（星期四）下午2:30；
网络投票时间：2024年2月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 ：
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月 29日 09:15-
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人
代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2024年2月22日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
议通过，提案2已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，提案3已经
公司第九届董事会第十八次会议审议通过，程序合法，资料完备，提案内
容详见2023年12月30日、2024年1月20日和2024年2月20日在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
计票。
三、现场会议登记等事项
（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人
持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书
和本人身份证。
（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证
券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代
理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东可用邮件、传真或信函方式登记，不接受电话登记。
药业大厦6楼）。
联系人：王先生；
联系电话：0755-25875222；
邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com；
传真：0755-25195435。
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操
作流程详见附件一。
五、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2024年第一次临时股东大会授权委托书
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳
证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
国药集团一致药业股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人出席2024年2月29日在深圳市福田区
八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室召开的公司2024年第一次临时股东
大会，并按下列授权代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 委托书签发日期： 年 月 日
（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）
本次股东大会提案表决意见
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
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