证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-004
长虹美菱股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第四十次会议通知于 2024 年 2 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。
先生、洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生、寇化梦先生、胡照贵先生以通讯表决
方式出席了本次董事会。
二、董事会会议审议情况
为进一步提升公司 ESG 管理运作水平，完善公司治理结构，更好地适应战略
发展需要，同意公司设立 ESG 管理组织架构，在公司董事会下设立 ESG 管理委员
会，由公司董事会 6 名董事吴定刚先生、钟明先生、赵其林先生、寇化梦先生、
胡照贵先生、牟文女士（独立董事）组成，主任委员由董事长吴定刚先生担任，
自董事会审议通过之日起生效，上述成员任期与董事会任期一致。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于设立 ESG 管理
组织架构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范公司 ESG 工作，根据《公司法》
《上市公司治理准则》《公司章程》等
相关规定，结合公司实际情况，同意制定《董事会 ESG 管理委员会实施细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司发展战略规划，结合实际生产经营需求，同意公司投资 8,800 万元
对合肥制造基地冰箱前端产线进行改造，以提升公司合肥基地冰箱生产制造能力，
增强产品市场竞争力。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇二四年二月二十日
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