证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-003
杭州楚环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议通知已于 2024 年 2 月 16 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2024
年 2 月 19 日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，综合考虑公司近
期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况
以及未来的盈利能力等的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持续
发展，公司拟通过集中竞价交易方式从二级市场回购公司部分股份，并在未来适
宜时机用于员工持股计划或者股权激励。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的相关条件：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
采用集中竞价的方式从二级市场回购公司股份。
综合考虑公司近期股价及投资者利益等因素，本次回购股份的价格 不超过
交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合二级市场股票价格、公
司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、
缩股、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，回购股份的价格按照中国
证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
资金总额
公司已发行的人民币普通股（A 股）。
本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。公司如未
能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，尚未使用的已回购股份将在履行相
关程序后予以注销。
本次拟回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）、不超过人民币 1,500
万元（含），回购股份价格不超过人民币 30 元/股（含）。若按回购金额下限、
回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 333,333 股，约占公司总 股本的
股，约占公司总股本的 0.62%。
如公司在回购股份期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、
缩股、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，回购股份的数量按照中国
证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次拟回购股份的资金来源为公司的自有资金。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12
个月内。如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：
回购期限自该日起提前届满；
之日止提前届满。
另外，公司不得在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》等相关规定，为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事
会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益
的原则办理与本次回购股份相关的事项，包括但不限于：
购股份的具体方案；
不限于回购股份的时间、价格和数量等；
施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
本授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项 办理完
毕之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2024-005）。
三、备查文件
特此公告。
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