国药一致: 第九届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2024-04
国药集团一致药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）第
九届董事会第十八次会议于 2024 年 2 月 7 日以电话和电子邮件方式发出
通知和文件材料，会议于 2024 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开。应参加
会议董事 10 名，亲自出席会议董事 10 名。会议召开程序符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于选举公司
第九届董事会非独立董事的议案》。
经公司控股股东国药控股股份有限公司推荐，董事会提名委员会审查
通过后，董事会同意李进雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，
任期与公司第九届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
林敏先生不再担任董事及董事会专门委员会委员职务，继续担任公司
党委委员职务。林敏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会
对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。截至本披露日，林敏先生未
持有公司股份。
非独立董事候选人李进雄先生符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格，简历请参阅于 2024 年 1 月 20 日在巨潮资讯网披露
的《第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-01）。
本次非独立董事选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会

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