证券代码：601096 证券简称：宏盛华源
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
会议资料
宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司
股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公
司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全
体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股
东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守
股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩
序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的
合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前
议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应
当终止。
三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东
临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方
可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人
许可，无权发言。
四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则
上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或
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涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其
发言或拒绝回答。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的
合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝
其他人员进入会场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧
哗。
七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024
年 2 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《宏盛华源铁塔集团股份有
限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
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一、会议召开时间、地点和投票方式
（一）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分
（二）现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五
栋公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 2 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会
议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人
（五）审议有关议案
（六）与会股东或股东代理人对议案进行投票表决
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（七）休会，统计表决结果
（八）复会，主持人宣布现场表决结果
（九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十）签署会议文件
（十一）主持人宣布会议结束
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《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》及其他相关规定，
结合 2023 年关联交易的实际发生情况，现拟定 2024 年预计日常关联
交易金额，具体情况汇报如下。
一、2023 年日常关联交易的执行情况
单位：万元
原预计关联交
业务类型 关联方 生金额（不含 完成比例
易金额
税）
销售产品、提
供劳务
采购商品、接
中国电气装备 4,000.00 498.57 12.46%
受劳务
集团有限公司
关联租赁 900.00 742.20 82.47%
及其下属子公
技术服务 2,600.00 1,787.38 68.75%
司
物业 25.00 17.02 68.08%
餐饮 80.00 55.23 69.04%
住宿 25.00 14.15 56.60%
青岛豪迈永祥
委外镀锌业务 和环保科技有 4,000.00 2,889.45 72.24%
限公司
注：上述 2023 年实际发生金额未经审计，最终以实际审计数为准。
求。
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二、2024 年日常关联交易预计金额
单位：万元
本次预计金额与
关联交 2024 年预计 2023 年发
关联方 上年预计金额差
易类别 金额 生金额
异较大的原因
中国电气装备及其所属公司 77,200.00 498.57
其中：中国电气装备集团供应链
采购商 70,000.00 -
科技有限公司 根据公司 2024 年
品或接
山东电工电气及其所属公 业务计划预计。
受劳务 7,200.00 498.57
司
小计 77,200.00 498.57
中国电气装备及其所属公司 35,000.00 12,097.18
其中：山东电工电气及其所属公
司
中国西电集团、中国西电
销售商 及其所属公司
许继集团、许继电气及其 根据公司 2024 年
品或提 8,100.00 1,937.72 业务计划预计。
供劳务 所属公司
平高集团、平高电气及其
- 1,574.74
所属公司
其他公司 200.00 226.42
小计 35,000.00 12,097.18
中国电气装备及其所属公司 110.00 44.00
其中：山东电工电气及其所属公
出租 110.00 44.00 /
司
小计 110.00 44.00
中国电气装备及其所属公司 780.00 698.20
其中：山东电工电气及其所属公
承租 780.00 698.20 /
司
小计 780.00 698.20
中国电气装备及其所属公司 2,459.00 1,787.38
技术服 其中：山东电工电气及其所属公
务 司
小计 2,459.00 1,787.38
青岛豪迈永祥和环保科技有限公
委外镀 7,000.00 2,889.45 根据公司 2024 年
司
锌业务 业务计划预计。
小计 7,000.00 2,889.45
其他 中国电气装备及其所属公司 500.00 86.40 /
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本次预计金额与
关联交 2024 年预计 2023 年发
关联方 上年预计金额差
易类别 金额 生金额
异较大的原因
其中：山东电工电气及其所属公
司
中国电气装备集团供应链
科技有限公司
小计 500.00 86.40
合计 123,049.00 18,101.18
注：总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同
关联交易类型间的交易），亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体
使用。
三、关联关系及关联方介绍
室。法定代表人：白忠泉。注册资本：3,000,000 万元。经营范围：
许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工
程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）
电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出
口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及
控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆
制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；
电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术
研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业
务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器
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件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；
招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投
资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
中国电气装备间接持有公司 38.58%股份，为公司间接控股股东，
为公司关联方，其主要股东为国务院国有资产监督管理委员会。
于 2010 年 06 月 13 日，地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中
心 5 区 5 号楼 16 层，法定代表人：赵永志，注册资本：350,000 万
元，经营范围：一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；
机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；输
配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设
备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电机制造；
电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技
术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；对外承包工程；
机械设备租赁；特种设备出租；发电技术服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能
源管理；工程管理服务；招投标代理服务；汽车新车销售；企业管理
咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；
教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租
赁；住房租赁；物业管理；金属材料销售；移动终端设备销售；建筑
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材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；餐
饮服务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。
山东电工电气直接或间接持有公司 38.58%股份，是公司控股股
东，为公司关联方。
年 01 月 30 日，地址：西安市高新区唐兴路 7 号 B 座，法定代表人：
丁小林，注册资本：600,000.00 万元。经营范围：电器机械及器材、
机械电子一体化产品、电子通信设备（除专控）、普通机械的研究、
设计、制造、销售；电站、电网成套工程的承包；房屋及设备的租赁。
（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从
其规定）。
中国电气装备持有中国西电集团 100%股份，中国西电集团为公
司关联方。
年 04 月 30 日，地址：西安市高新区唐兴路 7 号 A 座，法定代表人：
丁小林，注册资本：512,588.2352 万元。经营范围：输配电和控制设
备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普
通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务；经营本公
司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的
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进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出
口贸易；商务服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。（以上经营
范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中国电气装备持有中国西电 51.87%股份，中国西电为公司关联
方。
月 27 日，地址：许昌市许继大道 1298 号，法定代表人：韩书谟，注
册资本：319,039.50 万元。经营范围：对电力装备、信息、环保、轨
道交通、高新技术行业进行投资和经营管理；商贸（涉及许可项目凭
有效许可证经营）；电力装备、轨道交通设备、新能源发电设备、节
能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务；从事货物和技术的进出
口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和
技术除外）；工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务；承包与
其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外
工程所需的劳务人员；电力技术服务；设备租赁；房屋租赁。
中国电气装备持有许继集团 100%股份，
许继集团为公司关联方。
注册资本：100,832.7309 万元,经营范围：生产经营：电网调度自动
化设备、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动
化、电网安全稳定控制设备、电力管理信息系统、电力市场技术支持
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系统、继电保护及自动控制装置、继电器、电能计量设备、智能仪表、
开关及开关柜、环网柜、电缆分支箱、电源设备、智能充换电设备及
服务、新能源并网及发电设备、储能系统、直流输电换流阀及大功率
电力电子设备、直流场设备、电力通信设备、变压器、电抗器、消弧
线圈、互感器、箱式变电站、特殊作业机器人、无人机、消防设备、
煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品（不含汽车）；从事信
息系统集成及服务，工程施工、安装、检修、试验及工程承包；电力
技术服务；承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口
业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、
零配件及相关技术的进口业务，低压电器生产经营；电子机械加工；
电力设备租赁；房屋租赁；各种高空作业车、特种作业车及相关零部
件的设计、制造、销售、租赁及相关服务；电力工程咨询；工程勘察；
电力工程设计及工程承包；消防设施工程设计及专业承包。涉及许可
经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
中国电气装备持有许继电气 37.91%股份，许继电气为公司关联
方。
月 20 日，地址：平顶山市南环东路 22 号。法定代表人：李俊涛。注
册资本：391,031 万元。经营范围：一般项目：输配电及控制设备制
造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关
控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械设备销
售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；轨
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道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；
智能机器人销售；先进电力电子装置销售；节能管理服务；在线能源
监测技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服
务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服
务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电工器材制造；机械电
气设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发；电子、机械设备维
护（不含特种设备）；电气设备修理；机械设备租赁；住房租赁；非
居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质
能技术服务；招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；
对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；储能技术服务；电池销
售；电池零配件销售；汽车销售；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培训）；日用百货销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输
电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程设计；建设工程施工；
建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；餐
饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
中国电气装备持有平高集团 100%股份，
平高集团为公司关联方。
年 7 月 12 日，地址：平顶山市南环东路 22 号。法定代表人：李俊涛。
注册资本：135,692.1309 万元。经营范围：高压开关、输配电及控制
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设备（含变压器、互感器、柱上开关、配电自动化终端、输变电设备
在线监测装置等）、电力金具、充换电设施、电力储能电源系统、预
装变电站、移动变电站、避雷器、仪器仪表、电力专用车、无功补偿
装置、智能机器人、移动电力储能装备等电气产品和器材的研发、设
计、生产、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技
术培训；咨询服务（国家专项规定的除外）；对外进出口贸易（国家
限定或禁止进出口的商品及技术除外），投资及投资管理；锅炉、压
力容器、压力管道的研发、生产、销售、安装、改造及维修（凭有效
许可证经营）；模具及其他工具制造；橡胶制品、绝缘制品（不含危
化品）、套管的生产、销售；气体回收净化处理、检测、监测设备制
造；电力工程总承包服务；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工
程项目；承装（修、试）电力设施；设备融资租赁；电力供应；电气
产品贸易代理；租赁场地、房屋及设备；道路普通货物运输，大型物
件运输。金属表面处理及热处理加工、阀门和旋塞制造、机械零部件
加工、电动机制造、通用设备修理、商务代理代办服务。高压开关设
备回收处置。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
中国电气装备持有平高电气 41.42%股份，平高电气为公司关联
方。
成立于 2022 年 03 月 31 日，地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 1、2、
围：许可项目：印刷品装订服务；互联网信息服务；建设工程施工；
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输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业
务、供（配）电业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：招投标代理服务；采购代理服务；
政府采购代理服务；广告设计、代理；会议及展览服务；供应链管理
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；国内贸易代理；办公服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；电力
设施器材销售；电线、电缆经营；轨道交通专用设备、关键系统及部
件销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；智能输配电
及控制设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新能源原
动设备销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备销售；发电机及发电
机组销售；新能源汽车电附件销售；发电技术服务；风力发电技术服
务；海洋能系统与设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技
术服务；海洋工程装备销售；电工器材销售；太阳能热发电产品销售；
太阳能热利用装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备
销售；国内货物运输代理；运输货物打包服务；国内集装箱货物运输
代理；机械设备销售；电子产品销售；销售代理；高性能有色金属及
合金材料销售；汽车零配件批发；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅
助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；汽车装饰用品销售；金属材料销售；金属结构销售；
试验机销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；特种设备销售；
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工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
中国电气装备直接及间接持有供应链公司 100%股份，供应链公
司为公司关联方。
成立于 2020 年 12 月 15 日，地址：青岛市胶州市胶北街道办事处昊
宇路 52 号，法定代表人：潘超，注册资本：2,600 万元，经营范围：
一般项目：资源再生利用技术研发；金属结构制造；金属结构销售；
金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；淬火加工。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：施工专业作业；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
公司间接持有豪迈永祥和 34.15%股份，豪迈永祥和为公司关联
方。
上述关联人财务状况和经营情况良好，具备持续经营和服务的履
约能力。
四、关联交易主要内容和定价政策
竞争性谈判等方式，定价政策和定价依据按照采购文件制定的规则确
定；其他由双方参照同期市场价协商确定。
考虑年折旧额等成本加成合理确定。
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五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司正常生产经营所
需要，公司与上述关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价
原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独
立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司
和股东利益的情形。
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