证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-012
宁夏英力特化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第二十四次会议通知于2024年1月26日以专人送达或电子邮件方式向
公司董事和监事发出。
列席。
二、董事会会议审议情况
名第九届董事会非独立董事的议案》。
近日，白敏先生因工作调整原因辞去公司董事职务。为保证公司
董事会规范运行，经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司
推荐，董事会提名委员会资格审查，第九届董事会第二十四次会议审
议通过了《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》，同意提
名李启超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将《关
于补选第九届董事会非独立董事的议案》提交公司2024年第二次临时
股东大会审议。
公司《关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告》刊载于同
日巨潮资讯网。
年度日常关联交易的议案》。
在公司控股股东方任职的关联董事张华先生、李铁柱先生、徐萌
萌先生审议本议案时回避了表决。
公司《关于预计2024年度日常关联交易的的公告》刊载于同日巨
潮资讯网。
年度融资计划的议案》。
为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，同意 2024 年度通过
信用、融资租赁、融资担保、银行承兑汇票等方式，向金融机构或非
金融机构申请间接融资总额不超过20,000万元。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮
资讯网及《证券时报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
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