证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-013
债券代码：148208 债券简称：23 中交 01
债券代码：148235 债券简称：23 中交 02
债券代码：148385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
中交地产股份有限公司第九届董事会
第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024 年 2 月 2 日
以书面方式发出了召开第九届董事会第三十四次会议的通知，2024
年 2 月 8 日，公司第九届董事会第三十四次会议以现场结合通讯方式
召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长李永前
先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会
全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
本项议案详细情况于 2024 年 2 月 19 日在《中国证券报》
、《证
券时报》、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2024-014。
本项议案需提交股东大会审议。
二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
鉴于公司向特定对象发行股票事宜的发行决议的有效期即将届
满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，现提请股东
大会将本次发行股东大会决议的有效期自原有效期届满之日起延长
等其他内容不变。
关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
本项议案需提交股东大会审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象
发行股票相关事宜有效期的议案》
。
鉴于公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次
向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届满，为确保公司本次向
特定对象发行股票工作顺利推进，现提请股东大会将授权董事会及董
事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期
自原有效期届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，公司股
东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理向特定对象发行
股票有关事宜的其他内容不变。
本项议案需提交股东大会审议。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《中
交地产股份有限公司董事会 2023 年度履职情况报告》
。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于 2024 年 2 月 19 日在《中国证券报》
、《证
券时报》、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2024-015。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
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