证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-013
债券代码：123153 债券简称：英力转债
安徽英力电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2024 年 2 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议
为临时董事会。根据《公司章程》第一百二十条和《董事会议事规则》第十八条
的规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者
其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。经全体董事同
意豁免本次会议通知期限会议通知于 2024 年 2 月 8 日以微信、电话方式送达至
全体董事。本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、徐荣明、王文兵、王伟、葛德生
以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于不向下修正英力转债转股价格的议案》
自 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已出现连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 19.24 元/股的 85%（即
鉴于英力转债发行上市时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合考虑公
司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内
在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正英力
转债转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至 2024 年 5 月 19 日，
如再次触发英力转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发
转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 20 日重新起算，若再次触发英力转债转
股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使英力转债转
股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于不向下修正英力转债转股价格的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
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