证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-003
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会
第五次会议的通知，会议于2024年2月6日在宁波银行总行大厦召开。
公司应出席董事14名，亲自出席董事14名，其中陈德隆董事、邱清
和董事、刘新宇董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事、王维
安董事和李仁杰董事以电话接入方式出席会议。会议召开符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
公司部分监事列席会议。会议由陆华裕董事长主持，以记名投票表
决方式，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于对浙江宁银消费金融股份有限公司增
资的议案》
。同意以货币方式向浙江宁银消费金融股份有限公司增
资不超过 15 亿元人民币。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、 审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司一般授信
业务及投资业务额度的议案》
。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司 2024 年日
常关联交易预计额度的议案》
。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司于 2024
年 1 月 26 日召开的第八届董事会独立董事第二次专门会议审议了
本议案，5 名独立董事一致审议通过。
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关
规定，涉及本议案的关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、
刘新宇回避表决。
四、 审议通过了《关于提请聘任徐雪松先生为宁波银行股份
有限公司副行长的议案》，同意聘任徐雪松先生为公司副行长，任
职资格自监管机构核准之日起生效。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
徐雪松简历：
徐雪松，男，1975 年 11 月出生，博士研究生学历，高级经济
师。现任公司上海分行行长。徐雪松先生 2007 年 9 月至 2008 年 5
月任上海金融学院教职工；2008 年 5 月加入宁波银行，历任总行
人力资源部教育培训岗、培训部经理、部门副总经理、部门副总经
理（主持工作）
、部门总经理；2017 年 9 月至今任公司上海分行负
责人、行长。
徐雪松先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于“失信被执行人”
，
与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在
关联关系。
五、 审议通过了《关于提请聘任王丹丹女士为宁波银行股份
有限公司副行长的议案》，同意聘任王丹丹女士为公司副行长，任
职资格自监管机构核准之日起生效。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
王丹丹女士简历：
王丹丹，女，1982 年 8 月出生，研究生学历，中级经济师。
现任公司资金营运中心总经理。王丹丹女士 2007 年 7 月加入宁波
银行，历任总行金融市场部（资金运营部）销售岗、产品研发岗、
同业销售岗、产品与市场部高级副经理、高级经理、部门总经理助
理、部门副总经理；2019 年 4 月至 2021 年 7 月历任公司资金营运
中心（含筹备期）副总经理、副总经理（主持工作）
、拟任总经理，
王丹丹女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于“失信被执行人”
，
与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在
关联关系。
上述第四、五项议案已经公司 2024 年 1 月 26 日召开的第八届
董事会提名委员会第一次会议审议通过。
六、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年普惠金融工
作总结及 2024 年工作计划》
。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年消费者权益
保护工作总结及 2024 年工作计划》
。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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