证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-003
西藏高争民爆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“高争民爆”）第三届董
事会第十九次会议于 2024 年 2 月 6 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，
本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意后于 2024 年 2 月 6 日下午 17:30 在
公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，列席监事：王川、王晓、李玉红、尹晓瑜，列席高级管理人员：万红路、石
科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更解决
子企业同业竞争承诺的议案》
公司一直致力于解决控股子公司成远矿业开发股份有限公司（以下简称“成
远矿业”）与西藏高争爆破工程有限公司（以下简称“高争爆破”）同业竞争问
题，但受民爆行业政策影响，截止目前尚未解决。公司向股转系统承诺解决子公
司之间同业竞争期限将于 2024 年 2 月 10 日到期，为兼顾解决同业竞争和保护成
远矿业及其他股东利益，特别是成远矿业中小股东的合法权益，公司商讨出以下
两种解决方案:一是变更同业竞争解决方式，通过委托成远矿业管理高争爆破业
务，待民爆行业政策允许后 3 年内可采用将高争爆破与成远矿业重组整合等方式
解决同业竞争。二是将原承诺延期 5 年内通过并购方式解决同业竞争，两种方案
的侧重点不同，属于高争民爆为兼顾解决成远矿业的同业竞争和保护成远矿业及
其他股东利益，特别是成远矿业中小股东的合法权益。同时，在上述两种方案未
解决同业竞争前均通过采取委托经营方式签订《业务托管协议》，委托成远矿业
管理高争爆破的业务运营等相关事宜并收取合理业务托管费（托管费用为被托管
方高争爆破经审计营业收入的 0.1%）。
《关于变更解决子企业同业竞争承诺的议案》尚需成远矿业股东大会审议选
定方案后，本议案相关委托经营及承诺变更内容正式生效，由于高争民爆为承诺
方需履行回避表决，因此本议案及承诺变更是否通过成远矿业股东大会存在不确
定性。
上述事项已经第三届独立董事第一次专门会议审议通过。
（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决，审议通过了
《关于核发 2021 年度高管薪酬的议案》
根据公司 2021 年的生产经营完成情况，按照区国资委薪酬考核办法，经公
司董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审议决定:核发 2021 年高管薪酬。
董事乐勇建、巴桑顿珠、武慧明、马莹莹因涉及自身利益回避表决。
（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决，审议通过了
《关于核发 2022 年度高管薪酬的议案》
根据公司 2022 年的生产经营完成情况，按照区国资委薪酬考核办法，经公
司董事会与薪酬考核委员会审核，董事会审议决定:核发 2022 年高管薪酬。
董事乐勇建、巴桑顿珠、武慧明、马莹莹因涉及自身利益回避表决。
三、备查文件
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会
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