证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-005
万方城镇投资发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十六
次会议通知于 2024 年 2 月 5 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 2 月 7 日下午
议室以通讯的方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长张晖先生
主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通
过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》。
由于章寒晖先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，为保证公司董事会的
日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》的规
定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘玉女士为公
司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于总经理
辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2024-006）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月七日
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