证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-009
安徽恒源煤电股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600971 恒源煤电 2024/2/21
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 1 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 54.93%股
份的股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司，在 2024 年 2 月 7 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
公司提交的《关于增加股东大会临时提案的函》，提议将《关于参与竞拍山西省
沁水煤田两宗探矿权的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议，具体内容详见公司在上海
证券交易所网站披露的《恒源煤电关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的公
告》（公告编号 2024-008），该议案为普通议案，为非累积投票议案，需要对
中小投资者单独计票。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司八楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日
至 2024 年 2 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案 1-4 已经公司 2024 年 1 月 30 日召开的第八届董事会第五次会议审议通
过，相关公告于 2024 年 1 月 31 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露
议案 5 已经公司 2024 年 2 月 7 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，
相关公告于 2024 年 2 月 8 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
? 报备文件
安徽省皖北煤电集团有限责任公司提交增加临时提案的书面函件
附件：授权委托书
授权委托书
安徽恒源煤电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 28 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
权的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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