国风新材: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券之星 2024-02-07 00:00:00
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证券代码:000859         证券简称:国风新材           公告编号:2024-004
   安徽国风新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。
   安徽国风新材料股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第二十
四次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,定
于 2024 年 2 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024
年第一次临时股东大会。现将具体事宜通知如下:
   一、召开会议的基本情况
会第二十四次会议决议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
   现场会议召开时间:2024 年 2 月 28 日下午 2:50。
   网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 2 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 1:00-3:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
的方式,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)
和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。
     (1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
     (2)公司董事、监事和高级管理人员。
     (3)公司聘请的律师。
室。
     二、会议审议事项
                                     备注
     提案编码             提案名称         该列打勾的栏 目
                                     可以投票
 非累积投票提案
议议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过;议案
露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
议案 2.00 已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详
见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》在 2024
年 2 月 7 日刊登的《关于修订公司章程的公告》(编号:2024-003)及巨
潮资讯网在 2023 年 12 月 14 日刊登的《国风新材独立董事工作制度(2023
年 12 月修订)》。
  三、会议登记办法
  (1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理
人还应持授权委托书(授权委托书见附件 1)、本人身份证、委托人股东
账户卡办理登记手续。
  (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人
证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托
代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东
账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
  (3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
-4:00)。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体
操作流程详见附件 2。
  五、其他事项
议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。
  联系地址:合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部
  邮编:230088
  电话:0551-68560860
  传真:0551-68560860
  联系人:胡坚
  六、备查文件
  特此公告
                     安徽国风新材料股份有限公司董事会
  附件 1:            安徽国风新材料股份有限公司
        兹授权委托      先生(女士)代表本公司(本人)出席安徽国风新材料股份有
  限公司 2024 年第一次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议
  案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情
  裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
        委托人(盖章):                受托人(签字):
        委托人身份证号(营业执照号码):
        受托人身份证号:
        委托人持有股数:            股
        委托人股东账号: 深圳 A 股账号
        委托书有效期限:
                                           签署日期: 年   月    日
                                       备注          表决意见
提案编码               提案名称              该列打勾的栏
                                              同意     反对   弃权
                                     目可以投票
         非累积投票提案
  附注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”;
附件 2:            参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
风投票”
   对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票
表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意
见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2024 年 2 月 28 日下午 3:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。

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