证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-004
河南神火煤电股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会召集方
案已经董事会第九届八次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
时股东大会召集方案已经董事会第九届八次会议审议通过。
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
现场会议召开时间为：2024 年 2 月 27 日（星期二）15:00。
网络投票时间为：2024 年 2 月 27 日 9:15-15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
备注：1、提案一至提案五已经公司于 2024 年 2 月 6 日召开的董事会第九届八次会议审
议通过，提案六已经公司于 2023 年 8 月 18 日召开的董事会第九届五次会议审议通过，具体
内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2023 年 8 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司董事会
第九届八次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《公司关于变更注册地址暨修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2024-002）、《公司董事会第九届五次会议决议公告》（公告编
号：2023-065）。
该股东代理人不必是公司股东。
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余均为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人
身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受
托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办
理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
相关登记材料应不晚于 2024 年 2 月 26 日下午 17：30 送达登记地点，
须请于登记材料上注明联络方式。
联系电话：0370-6062933/6062466
传真：0370-6062722
电子邮箱：shenhuogufen@163.com
联系人：李元勋 肖 雷
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：
（一）网络投票的程序
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2024 年 2 月 27 日 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
五、备查文件
公司董事会第九届八次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火
煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人账户：
委托人持有股份的性质：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权范围和对每一审议事项的表决意见：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏 意
编码 对 权
目可以投票
关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
的议案
委托日期：2024 年 月 日，授权委托有效期限：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
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