证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-15
中节能环境保护股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本
次股东大会。
董事会第四十七次会议、第七届监事会第三十九次会议审议通过，审议事项符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东
大会审议事项的相关资料完整。
（1）现场及视频会议召开时间：2024年2月22日（星期四）下午15：30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
互联网系统投票的具体时间为2024年2月22日 9:15-15:00 的任意时间。
结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于2024年2月19日（星期一）下午15:00时交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提 案 编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
累 积 投
票提案
非 累 计
投 票 提
案
《关于与国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有 √
限合伙）开展合作的议案》
特别提示：
职工代表监事的选举分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。应选非独立董事 5 人，独立董事
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中平
均分配或任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
会审议通过。国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）将对提案四
回避表决，且不接受其他股东委托投票。
公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记
表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于 2024 年 2 月 20 日 16:00
前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路 98 号，中节能环境保护股
份有限公司董事会办公室，邮编：710018（信封请注明“股东大会”字样），不
接受电话登记。
西安市经济开发区凤城十二路 98 号）
前半小时到会场办理登记手续。
联系人：顾蓉 电子邮箱：gurong@cecep.cn
电 话：029-86531386 传 真：029－86531333
拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件三。
五、备查文件
特此公告。
附件：
中节能环境保护股份有限公司董事会
二〇二四年二月六日
附件一：
参会股东登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否委托参会 受托人
附件二：
中节能环境保护股份有限公司
兹委托 代表本人参加中节能环境保护股份有限公司2024年第一次
临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代
为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提 案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
累积投票制提案
《关于选举公司第八届董事会非独立董事 √ 股东总票数 =持股数量
的议案》
《关于选举公司第八届董事会独立董事的 √ 股东总票数 =持股数量
议案》
《关于选举公司第八届监事会非职工代表 √ 股东总票数 =持股数量
监事的议案》
非累积投票制提案
《关于与国新建源股权投资基金（成都）合
伙企业（有限合伙）开展合作的议案》
投票说明：
式自制均有效。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行
投票表决。
方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上
“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 累
计投票制议案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个
议案组的选举票数为限进行投票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
签发日期： 年 月 日
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
备注
提 案 编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
累 积 投
票提案
非 累 计
投 票 提
案
《关于与国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有 √
限合伙）开展合作的议案》
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1，有 5 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 位非独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如提案 3，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东
代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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