证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-003
易点天下网络科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次
会议的通知于 2024 年 1 月 31 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 2 月 6
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
本次会议由监事会主席李文珠女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项
有利于公司及下属公司日常经营业务的更好开展，符合公司整体利益和长远业务
发展。本次提供担保的对象为公司及公司下属子公司，担保风险可控，不会对公
司的正常运作和业务发展产生不利影响；同时本次担保内容及决策程序符合法律
法规相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次申请银
行授信额度及对外担保额度预计事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
（公告编号：2024-004）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决
策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率波动
风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股
东利益的情形。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开
展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-005）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险
有利于公司完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，
促进相关责任人员更好地履行职责，降低公司运营风险，保障公司和广大投资者
的利益。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购
买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
因本事项与公司全体监事存在利害关系，公司全体监事对本事项回避表决，
并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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