证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-008
浙江爱康新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第
五届董事会第二十五次临时会议于 2024 年 2 月 6 日在张家港经济开发区金塘路
公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2024 年 2 月 6 日以电子邮件
形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 11 名，实
际出席董事 11 名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决
方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公
司提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请
召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 2 月 22 日下午召开 2024 年第三次临时股东大会审议上
述应当提交股东大会审议的事项。
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）
同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告！
浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月七日
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