证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-005
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十四次会议于 2024 年 2 月 6 日 14:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠
城广场 412 会议室召开，会议通知及补充通知于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 5
日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《上市
公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》及《公司章程》的相关规定，有利于增强投资者的信心，有利于进一步完善
公司长效激励机制，不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次回购公司股份方案的
具体事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次项目投资符合国家产业政策，符合公司长远规划
和战略需求。本次项目投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务
及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次项
目投资事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
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