证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-006
福建创识科技股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司”）首次公开发行前已发行日的部分股份。本次解除限售股的股份数量为
并上市之日起 36 个月。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，于 2021 年 2 月 9 日在深圳证券交易所上
市交易。首次公开发行前总股本 102,375,000 股，首次公开发行股票完成后公司
总股本为 136,500,000 股，其中无流通限制及限售安排股票数量为 32,365,656
股，占发行后总股本的比例为 23.7111%，有流通限制或限售安排股票数量
公司首次公开发行网下配售限售股股份数量为 1,759,344 股，占发行后总
股本的 1.2889%，该限售股份已于 2021 年 8 月 9 日上市流通，具体内容详见公
司于 2021 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次
公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》。公司首次公开发行前已发
行的部分股份已于 2022 年 2 月 9 日上市流通，数量为 44,069,250 股，占发行
后总股本的 32.2852%，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提
示性公告》。目前公司总股本为 204,750,000 股，其中尚未解除限售的首次公
开发行前已发行股份数量为 87,458,625 股。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六
次会议，2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于公司 2021
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以公司现有总股本 136,500,000
股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 2.30 元人民币现金,以资本公积
向全体股东每 10 股转增 5 股，分红后总股本由 136,500,000 股增至 204,750,000
股。
除上述情形之外，自公司首次公开发行股票至今，公司未发生其他因股份
增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的
情形。
三、本次上市流通限售股股东的有关承诺及履行情况
（一）本次申请解除股份限售的股东共计3名，本次申请解除股份限售的股东在
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《上市招股
书》”）《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称“《上市
公告书》”）中所做的承诺具体如下：
承诺方 承诺名称 承诺内容 履行情况
（1）自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他
人管理本次发行前持有的股份，也不由发行人回购该部分股
份；不转让或委托他人管理本次发行前持有的发行人股东墨
加投资的出资额，也不由墨加投资回购该部分出资额。
（2）发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发
行价，其直接或间接所持发行人股票的锁定期限自动延长6
个月；其直接或间接所持股票在锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于发行价。若发行人股票有派息、送股、资本
张更生、林 实际控制人 正常履行
公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、
岚 承诺 中
除息调整。
（3）在任职发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转
让发行人的股份不超过其所持有的发行人股份总数的25%；
离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份；在首次公开
发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日
起18个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在首次
公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职
的，自申报离职之日起12个月内不转让其直接或间接持有的
发行人股份。
上海墨加投 自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内，本合伙企
实际控制人
资管理中心 业不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的发行人公开 正常履行
控制的发行
（有限合 发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本合伙企业直 中
人股东承诺
伙） 接或间接持有的该部分股份。
国证监会、深圳证券交易所等关于股东减持的相关规定，审
慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行
人在减持前三个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确
地履行信息披露义务。
张更生、上海 持股5%以上
不低于首次公开发行股票发行价，每年减持数量不超过其所
墨 加 投 资 管 股东持股及 正常履行
持有发行人股份的25%。如遇除权除息事项，上述发行价相应
理中心（有限 减持意向承 中
调整。
合伙） 诺
大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行承
诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。
因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所
有，并将前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持
所得收益支付给发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中
与违规减持所得收益金额相等的现金分红。
（二）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格遵守了上
述承诺，无后续追加承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（三）本次申请解除股份限售的股东均不存在占用公司资金的情形，公司也
不存在对其违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
序 所持限售股份 质押/冻结数 本次解除限售 本次实际可上市 备
股东名称
号 总数（股） 量（股） 数量（股） 流通数量（股） 注
上海墨加投资 -
合伙）
合计 87,458,625 - 87,458,625 31,696,312
注：张更生为公司现任董事长兼总经理，林岚为公司现任董事，根据相关法律法规及其在
《上市招股书》《上市公告书》中做出的承诺：“在任职发行人董事、监事或高级管理人员期
间，每年转让发行人的股份不超过其所持有的发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转
让其所持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职
之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第
发行人股份。” 张更生、林岚所持股份中实际可上市流通的数量仅占各自解除限售数量的 25%。
除上述情形外，截至本公告日，本次解除限售的股份不存在被质押、冻结的情形，无股东
为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
五、股权结构变动表
本次首次公开发行前已发行股份解除限售后，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量(股) 比例(%) 增加 减少 数量(股) 比例(%)
一、有限售条件股 115,090,826 56.2104 31,696,312 83,394,514 40.7299
高管锁定股 27,632,201 13.4956 55,762,313 83,394,514 40.7299
份
首发前限售股 87,458,625 42.7148 87,458,625 0 0
二、无限售条件股 89,659,174 43.7896 31,696,312 121,355,486 59.2701
三、总股本 204,750,000 100.0000 204,750,000 100.0000
份
注：1.上表变动前数据系截至 2024 年 2 月 5 日休市后的数据。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：创识科技本次对首次公开发行前已发行股份部分
解除限售并上市流通事项的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）
》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在创
识科技首次公开发行股票中做出的各项承诺；公司关于本次对首次公开发行前
已发行股份部分解除限售并上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次对首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事
项无异议。
七、备查文件
行股份部分解除限售并上市流通的核查意见。
特此公告
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