证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-010
浙 江 昂利康制药股份有限公司
关 于 第三届监事会第二十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六
次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 1 月 31 日以电话或直接送达的方式发出
会议通知，并于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决应参
与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席潘小云先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
议案》
经审核，监事会认为：公司与公司关联方浙江白云山昂利康制药有限公司签
署协议即双方合作研发、生产、销售无水枸橼酸（无菌粉）属于正常的商业交易
行为；按照等价有偿、公允市价的定价原则，届时双方将共同协商核算后确定关
联交易价格，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。董事会审议
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。监事会对公司与浙
江白云山昂利康制药有限公司就协议产品签署《委托生产技术协议》事项无异议。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
订募集资金三方监管协议的议案》
经审核，监事会认为，公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募
集资金的管理和使用，提高资金收益，未改变募集资金用途，不影响募集资金投
资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金
专户。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
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