股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-002
西藏矿业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十六次临时会议于 2024 年 2 月 5 日在成都以现
场会议方式召开。公司董事会办公室于 2024 年 1 月 25 日以
邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了
以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的
议案》
经公司审计委员会过半数同意、提名委员会资格审查，
董事会同意聘任单志健先生（简历附后）为公司副总经理、
财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届
董事会任期届满之日止。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议通过了《关于公司董事会审计委员会委员调整
的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定“审计
委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董
事......”，公司董事会拟对董事会审计委员会相关委员进
行调整，公司董事、副总经理布琼次仁先生不再担任公司董
事会审计委员会委员，调整为独立董事严洪先生担任，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届
满之日止。调整后，公司审计委员会由牟文、杨勇、严洪三
名董事组成（牟文、杨勇、严洪均为独立董事），并由牟文
董事（会计专业背景）担任主任委员。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二四年二月五日
附件：简历
单志健，男，1976 年 4 月出生，汉族，中共党员，硕士
研究生，高级会计师。1998 年 7 月参加工作，曾任宝山钢铁
股份有限公司财会处会计，上海宝信软件股份有限公司财务
部财务会计、总账主管、董秘财务部副部长、财务部副部长、
审计监察部部长、党委巡察工作领导小组办公室主任、纪委
副书记、审计部、纪检监督部部长等职务。2021 年 8 月起任
宝武装备智能科技有限公司纪委副书记、纪检监督部部长、
审计法务部部长、党委巡察工作领导小组办公室主任（2021
年 12 月起同时担任宝武装备智能科技有限公司副总法律顾
问，2023 年 9 月起同时担任宝武装备智能科技有限公司首席
合规官）。
截至目前，单志健先生与公司 5%以上股东、实际控制人、
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公
司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存
在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理
人员的情形；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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