证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-015
深圳广田集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年2月5日14:30
（2）网络投票时间：2024年2月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年2月5
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为：2024年2月5日上午9:15至2024年2月5日下午15:00。
则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023
年8月修订）及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 15 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数
票的股东 3 人，代表公司有表决权的股份总数 1,215,809,681 股，占股权登记日
公司总股份数的 32.4133%。通过网络投票的股东 12 人，代表公司有表决权的股
份 212,501,212 股，占股权登记日公司总股份数的 5.6652％。
参加本次会议的中小股东及股东代理人共 13 人，代表公司有表决权的股份
中小股东 1 人，代表公司有表决权的股份 100 股，占股权登记日公司总股份的
股，占股权登记日公司总股份的 5.6652％。
公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事、全体监事、董事会秘书出
席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
经累积投票表决，下列人员当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股
东大会表决通过之日起生效，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果
如下：
总表决情况：同意 1,427,504,647 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9436％。
中小股东总表决情况：同意 211,695,066 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.6206%。
总表决情况：同意 1,427,504,246 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9435％。
中小股东总表决情况：同意 211,694,665 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.6204%。
总表决情况：同意 1,427,504,206 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9435％。
中小股东总表决情况：同意 211,694,625 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.6204%。
总表决情况：同意 1,427,504,217 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9435％。
中小股东总表决情况：同意 211,694,636 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.6204%。
总表决情况：同意 1,427,504,227 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9435％。
中小股东总表决情况：同意 211,694,646 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.6204%。
总表决情况：同意 1,427,504,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9435％。
中小股东总表决情况：同意 211,694,821 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.6205%。
《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
经累积投票表决，下列人员当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东
大会表决通过之日起生效，任期三年。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券
交易所审核无异议。具体表决结果如下：
总表决情况：同意 1,427,504,647 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9436％。
中小股东总表决情况：同意 211,695,066 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.6206%。
总表决情况：同意 1,427,504,347 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9435％。
中小股东总表决情况：同意 211,694,766 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.6205%。
总表决情况：同意 1,427,504,572 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9435％。
中小股东总表决情况：同意 211,694,991 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.6206%。
经累积投票表决，下列人员当选为公司第六届监事会非职工代表监事，自本
次股东大会表决通过之日起生效，任期三年。具体表决结果如下：
总表决情况：同意 1,427,504,647 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9436％。
中小股东总表决情况：同意 211,695,066 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.6206%。
总表决情况：同意 1,427,504,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9435％。
中小股东总表决情况：同意 211,694,990 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.6206%。
总表决情况：
同 意 1,427,484,202 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 211,674,621 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
持有表决权股份总数的 0.0000％。
总表决情况：
同 意 1,427,484,202 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同 意 211,674,621 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
持有表决权股份总数的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表王璟、段博文通过现场的方式参加
并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备
召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大
会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
五、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月六日
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