证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-009
美芯晟科技（北京）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区天工大厦 A 座三层会议中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 35,101,207
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
决；
出席，因此经全体董事推举，由董事 LIU LINGSHENG 先生主持召开；
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事均以通讯方式出席本次会议；
其余监事均以通讯方式列席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,093,107 99.9769 8,100 0.0231 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
第一届董事会 781
非独立董事的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
票的议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的过半数
表决通过；
三、 律师见证情况
律师：周梦、周大巍
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
特此公告。
美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
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