股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-007
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2024 年 2 月 5 日上午以通讯方式
召开。
（四）本次董事会会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和
高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购股份的议案》
。
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为维护公司价值及股东权益，促进投资者对公司未来持续发
展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况，
公司拟以自有资金 2 亿-4 亿元回购公司股份。回购的股份用于
股权激励计划。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股
份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告
书》
（2024-008）
。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
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