合纵科技股份有限公司
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》以及《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，合
纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次专门会议于2024
年2月5日在公司会议室以通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事刘松源、刘
光超、张宁出席了会议。与会独立董事共同推举刘松源先生为独立董事专门会议
的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第六届董事会第三十四次会议
的相关事项进行了审查，基于独立判断的立场，发表审查意见如下：
天津茂联既定的经营计划的顺利实施，有助于提升天津茂联的持续经营和发展能
力。同时，为保护公司及全体股东，特别是中小股东的利益，天津茂联为本次公
司向天津茂联提供担保的事项提供反担保。
与中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行授信业务提供不超过2,000万元担保
的事项，同时公司相关股东为本事项的反担保责任同步取消，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情况。
因此，公司独立董事全票同意将《关于为控股公司提供担保同时取消部分担
保暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第三十四次会议审议。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《合纵科技股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会
议的审查意见》之签字页）
独立董事：
刘松源 刘光超 张 宁
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