证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-020
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2024年1月
关议案内容均已依法披露。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场
会议于2024年2月5日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先生
主持；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
系统进行网络投票的时间为2024年2月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计28人，代表股份数236,370,196股，
占公司股份总数的23.6874%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共11人，
代表股份数234,983,958股，占公司股份总数的23.5485%；通过网络投票的股东共
除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司
第三届董事会第三十八次会议提请审议的以下4项议案进行了审议，具体表决结
果如下：
联交易预计的议案》
表决结果：同意 17,677,350 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数 96.5333%；反对 633,347 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 3.4586%；弃权 1,489 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0081%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 7,277,433 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 91.9766%；反对 633,347 股，占出
席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 8.0046%；弃权 1,489
股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0188%。
关联股东新银国际有限公司、李虎林、李勍已回避表决。
案》
表决结果：同意 235,005,381 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数 99.4226%；反对 1,364,815 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.5774%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 6,547,454 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 82.7506%；反对 1,364,815 股，占
出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 17.2494%；弃权 0
股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：同意 235,003,892 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数 99.4220%；反对 1,366,304 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.5780%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 6,545,965 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 82.7318%；反对 1,366,304 股，占
出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 17.2682%；弃权 0
股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
的议案》
表决结果：同意 235,629,092 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数 99.6865%；反对 739,615 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.3129%；弃权 1,489 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0006%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 7,171,165 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 90.6335%；反对 739,615 股，占出
席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.3477%；弃权 1,489
股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0188%。
三、律师出具的法律意见
召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，
合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大
会通过的决议合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书》
。
特此公告。
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