证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-006
创新医疗管理股份有限公司
第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2024 年 2
月 5 日召开了 2024 年第二次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通
知于 2024 年 2 月 2 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集，应出席
董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对《关于为福恬医院提供担保的议案》进行了审议、表决，一致同
意通过了该议案。为满足福恬医院生产经营需要，有利于保障其业务发展，公司
决定为江苏福恬康复医院有限公司在 500 万元授信额度内向南京银行股份有限
公司常州分行申请贷款提供担保。
三、备查文件
公司《第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议》。
特此公告。
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