证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-011
厦门万里石股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于
门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召
开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡
精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，
会议审议通过议案情况如下：
二、 董事会会议审议情况
为深化公司在战略性矿产类资源等新业务领域的布局，赋能公司业务高质量
发展，公司控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司拟在哈萨克斯坦共和国
投资设立全资子公司万里资源科技有限公司（以下简称“万里资源公司”）（暂定
名，具体以当地相关部门的最终核准名称为准），注册资本为 62,762 万元坚戈，
折合人民币 1,001 万元。
《关于子公司对外投资的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
为进一步拓展公司控股孙公司福建万里石能源科技有限公司（以下简称“万
里石能源科技公司”，公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司持股
行业变化，更好把握市场机遇，公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公
司（以下简称“万里石建筑装饰公司”）拟与厦门晟洪投资合伙企业（有限合伙）
同比例追加投资 4,000 万元，万里石能源科技公司注册资本由人民币 1,000 万元
增加至人民币 5,000 万元。其中万里石建筑装饰公司拟以自有资金进行增资，增
资金额为 2,040 万元。
《关于向控股孙公司增资的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
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