证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-005
江苏宏德特种部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日下午 2:30
网络投票时间：2024 年 2 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 5 日的交易时间，即
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表公司有表决权
的股份数为 52,945,147 股，占公司股份总数的 64.8838%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表公司有表决权的股
份数为 52,911,747 股，占公司股份总数的 64.8428%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 1 人，代表公司有表决权的股份数为 33,400 股，占公司股份总数
的 0.0409%。
（4）中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共 8 人，代表公司有表决权的股份数为 8,347,863
股，占公司股份总数的 10.2302%。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（5）公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议（其中刘剑民先生、李
泽广先生通过视频会议方式参加了本次会议），符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等有关规定。
北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况
如下：
资金的议案》。
表决情况：52,911,747 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9369%；33,400 股
反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0631%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：8,314,463
股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5999%；33,400 股反对，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4001%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡（南通）律师事务所指派高婷婷律师、刘迪律师出席本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决方式、表决程序、表决结
果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法
有效。
四、备查文件
临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
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