证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-04
沙河实业股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务发展及生产经营的需要，沙河实业股份有限公司（以
下简称“公司”）预计 2024 年度与控股股东深业沙河（集团）有限公司
及其直接或间接控制的企业等关联公司、控股股东深业沙河（集团）有
限公司的控股股东深业集团有限公司及其直接或间接控制的企业等关
联公司（除深业沙河（集团）有限公司及其直接或间接控制的企业等关
联公司以外）发生日常关联交易总金额 1,042.78 万元，2023 年度日常
关联交易实际发生总金额 764.04 万元。
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事陈勇先生、
胡月明先生、杨岭先生、麻美玲女士、严中宇先生、史晓梅女士回避了
表决，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了该项
议案。
公司独立董事召开第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议，
审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
，并同
意提交董事会审议。
本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等规定，无需提交
股东大会审议。
（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至披露日
合同签订金
关联交易 关 联交 关联交易 已发生金额 上 年 发 生 金额
关联人 额或预计金
类别 易内容 定价原则 （未经审 （未经审计）
额
计）
深业沙河
向关联 物业管
（集团）有 市场价格 102.23 8.43 139.02
人提供 理服务
限公司
劳 务/服
务 小计 102.23 8.43 139.02
信息技
市场价格 3.58 0 6.24
术服务
深业集团有
接 受 关 限公司及其 物业管
市场价格 263 0 0
联 人 提 直接或间接 理服务
供 的 劳 控制的企业
技术服
务/服务 市场价格 170 0 0
务
小计 436.58 0 6.24
深业沙河
（集团）有
房屋租
限公司及其 市场价格 16.65 1.39 16.65
赁
直接或间接
控制的企业
向关联
方 出 租 深业集团有
资产 限公司及其 房屋租
市场价格 2.86 0.24 2.86
直接或间接 赁
控制的企业
小计 19.51 1.63 19.51
深业沙河
房屋租
租 用 关 （集团）有 赁 市场价格 484.46 41.94 501.05
联 方 资 限公司
产
小计 484.46 41.94 501.05
（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
预计金 实际发生
实际发生 生额与
关联交易 关联交易 额 额占同类
关联人 金额 预计金 披露日期及索引
类别 内容 （万 业务比例
（万元） 额差异
元） （%）
（%）
向 关 联 深 业 沙河（集 物 业 管 理 139.02 - 99.72% -
人提供劳 团）有限公司 服务
务/服务 小计 139.02 - 99.72% -
信 息 技术
深业集团有限 6.24 - 0.03% -
服务
接 受 关 公司及其直接
联人提供 或间接控制的 物 业 管 理
的 劳 务 / 企业 服务
服务
小计 104.46 - 0.51% -
深 业 沙河（集
团）有限公司及
房屋租赁 16.65 - 1.65% -
其 直 接 或 间接
向 关 联 控制的企业
方出租资 深 业 集团有限
产 公 司 及 其 直接
房屋租赁 2.86 - 0.28% -
或 间 接 控 制的
企业
小计 19.51 - 1.93% -
深 业 沙河（集
房屋租赁 501.05 - 96.97% - 日，关于签订《房
租用关联 团）有限公司
屋租赁合同》暨关
方资产
联交易的公告（公
小计 501.05 - 96.97% -
告编号：2019-02）
备注：公司 2023 年度日常关联交易实际发生总金额 764.04 万元（其中 501.05 万元房屋
租赁关联交易，已经公司第九届董事会第九次会议审议通过），未达到《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等规定的披露标准，公司没有对 2023 年度日常关联交易进行预计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）深业沙河（集团）有限公司
法定代表人：陈勇
注册资本：35,000 万元
注册地址：深圳市南山区深南大道沙河金三角大厦十楼
经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）
；物
业及租赁管理（凭资质证书经营）
；项目投资；以自有资金从事投资活
动；康复辅具适配服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）
；咨询策划服
务；认证咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；家政服务；护理机构服务
（不含医疗服务）；企业管理咨询；第一类医疗器械销售；中医养生保
健服务（非医疗）；母婴用品销售；母婴生活护理（不含医疗服务）
；幼
儿园外托管服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；
住房租赁；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；软件开发；人
工智能应用软件开发；会议及展览服务；政策法规课题研究。
（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
，许可经营项
目是：养老服务；建设工程设计；建设工程施工；劳务派遣服务；保健
食品（预包装）销售；婴幼儿洗浴服务；住宿服务；物业管理；旅游业
务；餐饮服务；食品销售；第二类医疗器械销售。房地产开发经营。
截至 2023 年 9 月 30 日，深业沙河（集团）有限公司总资产
入 165,413.33 万元，净利润 39,280.33 万元。
深业沙河（集团）有限公司是沙河实业股份有限公司的控股股东，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情况。
上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。
（二）深业集团有限公司
法定代表人：吕华
注册资本：588,000 万元
注册地址：深圳市福田区车公庙泰然八路 31 号深业泰然大厦 F 座
经营范围：资产经营；投资兴办实业（具体项目另行申报）
；国内
商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；高新科技项目的技
术开发；市国有资产管理部门授权经营的其它业务。
截至 2023 年 9 月 30 日，深业集团有限公司总资产 19,046,758 万
元，净资产 5,049,906 万元；2023 年 1-9 月营业收入 1,020,123 万元，
净利润 77,959 万元。
深业集团有限公司是沙河实业股份有限公司的控股股东深业沙河
（集团）有限公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的关联关系情况。
上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
物业；公司子公司接受关联方的委托，对相关物业提供物业管理服务等。
双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，预计全年关联交易收入
约为 121.74 万元。
服务；公司子公司接受关联方提供的物业管理服务和技术服务等。双方
在参考市场公允价格的情况下确定价格，预计全年关联交易支出约为
（二）关联交易协议签署情况
公司在发生上述日常关联交易时，将根据相关法律法规，在双方
平等协商的基础上及时签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
对于公司业务的开展是必要的。本次关联交易的实施对公司本期及未
来财务状况、经营成果有积极影响。
定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，具备公允性，没有损害公司
和非关联股东的利益，符合公司整体利益。
联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定，预计此类关联交易将
持续。公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖，公司
的独立性未受影响。
五、独立董事过半数同意意见
公司独立董事专门会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯表决的方式召
开，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司 2024 年
度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：
公司预计的 2024 年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况
和未来发展需要，该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按
照市场价格协商一致而进行，相关业务的开展有利于公司的长远发展，
对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，符合公
司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规
定，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。本次关联交
易事项公平、合理，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
基于独立判断，我们一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易
预计的议案》
，并同意提交公司第十一届董事会第五次会议审议。
六、备查文件
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
