证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于2024年2月5日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知
已于2024年2月1日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主
持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、王亚卡
先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于董事会
提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
截至目前，公司股票已出现任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘
价低于当期转股价格的 90%（即5.27元/股）的情形，已满足《浙江今飞凯达轮
毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修
正的条件。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期
发展，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格。该议案尚需提交公司股东
大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下
修正可转换公司债券转股价格的公告》。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召
开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议董事会提
请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于豁免第
五届董事会第九次会议通知期限的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》
的规定，触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价格。截至2024年2月5日，公司股票在连续20个交易日中已有10个交易日
的收盘价低于当期转股价格的90%，已触发转股价格向下修正条件。为及时、准
确地披露公司可转债的转股价格修正情况，提高议事效率，根据《董事会议事规
则》的相关规定，本次事项属于紧急事项，全体董事一致同意豁免召开本次会议
提前发出会议通知时限的要求。
三、备查文件
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
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