证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-008
贵州信邦制药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届监事会
第十六次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 2 月 4 日在贵州省贵阳
市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 1 日以邮件、电话等方式
发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中
王鹏、赖尚阳以通讯方式参加本次，会议由监事会主席王鹏主持。本
次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》
、《监事会议事规则》的有关规定，会
议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
监事的议案》
根据《公司法》
、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，公
司监事会同意进行换届并拟选举陈建平、黄永佳为公司第九届监事会
股东代表监事候选人。公司第九届监事会监事任期三年，自股东大会
审议通过之日起计算。具体表决情况如下：
（1）选举陈建平为公司第九届监事会股东代表监事
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）选举黄永佳为公司第九届监事会股东代表监事
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述股东代表监事候选人的简历附后。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大
会审议本议案时，将采取累积投票制方式表决。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
详情可参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会提前换届选举的公告》
（公告编号：2024-010）。
案》
经审核，监事会认为：公司及子公司经营良好，财务指标稳健，
能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整
体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情可参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2024 年度向银行
申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2024-011）。
经审核，监事会认为：本次财务资助不会影响公司正常业务开展
及资金使用，能够保证子公司正常生产经营对资金的需求，提高公司
资金使用效率，整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小
股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情可参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为子公司提供财务资助
的公告》（公告编号：2024-012）。
三、备查文件
《第八届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
监 事 会
二〇二四年二月五日
附：第九届监事会股东代表监事候选人简历
陈建平：男，中国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士
研究生学历，曾任贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司副院长、贵州
信邦信息科技有限公司执行董事兼总经理、贵州安达科技能源股份有
限公司董事，现任贵州信邦制药股份有限公司监事。陈建平先生直接
持有公司股份 95,200 股。除在公司及公司下属子公司任职外，陈建
平先生未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之
间无关联关系。陈建平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施
及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政
处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券
监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失
信记录查询平台”的查询结果显示，陈建平先生不存在失信记录；根
据最高人民法院网的查询结果显示，陈建平先生不属于“失信被执行
人”。
黄永佳：男，中国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，大学
本科学历，曾任贵州信邦制药股份有限公司质量部经理，现任贵州信
邦制药股份有限公司生产基地总监。黄永佳先生直接持有公司股份
人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司
其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。黄永佳先生不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督
管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内
未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情
形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果
显示，黄永佳先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果
显示，黄永佳先生不属于“失信被执行人”。
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