五 粮 液: 第六届董事会2024年第1次会议决议公告

证券之星 2024-02-03 00:00:00
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  证券代码:000858    证券简称:五粮液   公告编号:2024/第 001 号
                宜宾五粮液股份有限公司
      第六届董事会 2024 年第 1 次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”
                     )第六届董事会 2024
年第 1 次会议,于 2024 年 2 月 2 日以通讯及传阅方式完成对议案的
审议,应参与审议表决董事 9 人,实际参与审议表决董事 9 人。会议
的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  议案一:关于第六届董事会董事调整的议案
  根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会宜国资干〔2024〕2 号
文件精神,经董事会提名委员会提名,同意提名韩成珂先生为公司非
独立董事候选人(简历附后),其任期与公司第六届董事会其他董事
一致,当选后将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。梁鹂女
士因工作变动,于近日申请辞去公司董事及董事会下属相关专门委员
会委员职务,辞职报告自送达董事会之日生效,辞职后不再担任公司
任何职务。
  梁鹂女士任董事期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司发展作出了
重要贡献,公司及董事会表示衷心感谢。
  此次董事变更后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  韩成珂先生补选为公司非独立董事尚需提交股东大会审议。
  本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
  议案二:关于公司高级管理人员调整的议案
  根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕15 号文件精神,经董事会
提名委员会提名,聘任蒋佳先生(简历附后)为公司副总经理,不再
担任公司总经济师职务;经审计委员会审核,谢治平先生不再担任公
司财务总监职务,在聘任新任财务总监前,由其继续代行财务总监职
责;刘洋先生不再担任公司副总经理职务。
  谢治平先生、刘洋先生在公司任职期间,勤勉尽责、恪尽职守,
为公司发展作出了重要贡献,公司及董事会表示衷心感谢。
  本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
  议案三:关于制定《领导班子成员退出领导岗位薪酬管理办法》
的议案
  本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
  三、备查文件
  第六届董事会 2024 年第 1 次会议决议。
  特此公告
                      宜宾五粮液股份有限公司董事会
               简       历
  韩成珂先生,42 岁(1981 年 10 月生)
                         ,中共党员,硕士。2005
年 7 月参加工作,历任宜宾市财政局预算科科长、宜宾市财政局党组
成员、副局长、宜宾市政府驻成都办事处党组副书记、副主任,现任
宜宾发展控股集团有限公司党委书记、董事长,拟任公司董事。
  未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。
  蒋佳先生,49 岁(1974 年 4 月生)
                       ,中共党员,本科,正高级经
济师。1997 年 7 月在五粮液酒厂参加工作,曾任销售部副经理,品
牌经销商品牌事务部副经理,战略发展部副部长、部长,公司党委委
员、总经济师。2024 年 2 月起任公司副总经理。
  未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分,不是失信被执行人,持有五粮液股票。

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