保利联合: 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券之星 2024-02-03 00:00:00
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证券代码:002037      证券简称:保利联合         公告编号:2024-07
         保利联合化工控股集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
   一、会议召开和出席情况
   (一)会议召开情况
投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024年2月2日9:15-
会议室;
方式;
司章程》的有关规定。
   (二)会议出席情况
   出席本次股东大会的股东及股东授权代表共35人,代表有表决
权 的 股 份 数 为 232,955,336 股 , 占 公 司 总 股 本 483,883,566股 的
表决权的股份数为229,941,135股,占公司总股本的47.5199%;通
过网络投票股东31人,代表有表决权的股份数3,014,201股,占公司
总股本的0.6229%。出席现场及网络投票的中小投资者共计33人,
代表有表决权的股份数为17,647,782股,占公司总股本的3.6471%。
其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份14,633,581股,占上
市公司总股份的3.0242%。通过网络投票的中小股东31人,代表股
份3,014,201股,占上市公司总股份的0.6229%。
   公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议,高级管理人
员及见证律师列席本次会议。
   二、提案审议表决情况
   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决:
   总表决情况:
  同 意 231,425,636 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
议所有股东所持股份的 0.0000%。
  中小股东总表决情况:
  同 意 16,118,082 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
的 8.6679%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果:通过。
  总表决情况:
  同 意 231,059,636 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
议所有股东所持股份的 0.0000%。
  中小股东总表决情况:
  同 意 15,752,082 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
的 10.7419%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果:通过。
  总表决情况:
  同 意 230,582,235 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
议所有股东所持股份的 0.0000%。
  中小股东总表决情况:
  同 意 15,274,681 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
的 13.4470%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果:通过。
  选举曹瑜强先生为公司第七届董事会独立董事。
  总表决情况:
  同 意 231,718,236 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
议所有股东所持股份的 0.0000%。
  中小股东总表决情况:
  同 意 16,410,682 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
的 7.0099%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果:当选。
  三、律师出具的法律意见
  广东岭南(佛山)律师事务所律师欧阳娟芬、马锐到场见证本次
股东大会并出具法律意见,认为:“公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人和出席会议人员的资格,以及会议表决程序,总体符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大
会的表决结果合法有效。”
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《广东岭南(佛山)律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有
限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》
  四、备查文件
份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。
                保利联合化工控股集团股份有限公司

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