保利联合: 第七届董事会第十次会议决议公告

证券之星 2024-02-03 00:00:00
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证券代码:002037   证券简称:保利联合     公告编号:2024-08
        保利联合化工控股集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第
七届董事会第十次会议通知于2024年1月29日通过电子邮件发出,会
议于2024年2月2日以现场(含视频)方式召开。本次会议应出席董
事6名,实际出席董事6名,公司监事及高级管理人员列席会议。本
次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的议
案公告如下:
   一、议案审议情况
   审议通过《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》
   因业务发展需要,公司拟向控股股东保利久联控股集团有限责
任公司借款,借款金额不超过8亿元(含8亿元),借款利率不超过
保利久联实际资金来源综合融资成本(最高不超过5%),关联交易
金额不超过4000万元/年(8亿元×5%)。在额度内可分批提取、循
环使用,单笔借款期限不超过3年,并授权公司董事长或其授权代表
签署相关文件。上述资金将用于公司生产经营。
  具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东保利久联
借款的关联交易的公告》。
  关联董事:刘文生、童云翔、侯鸿翔回避了本议案表决;
  表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。
  公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议,全体独立董
事对本议案发表了明确同意的意见。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规
定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议,不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
  二、备查文件
  特此公告。
             保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

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