证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-014
广东水电二局股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
称“公司”）临时通知公司全体董事以通讯表决的方式召开
第八届董事会第十五次会议。会议应参会董事 9 人，实际参
会董事 9 人，监事会成员列席了会议。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审
议了通知中所列议案并作出如下决议：
一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于聘任公司高级管理人员的议案》；
公司完成重大资产重组，管理架构重构，人员进行调整，
相关人员辞去公司高级管理人员职务。根据公司发展需要，
董事会聘任谢彦辉先生担任公司总经理、财务负责人，聘任
王桂生先生、邓智文先生、方创熙先生、陈鹏先生、弓毅伟
先生、冯宝珍女士担任公司副总经理。上述人员任期自本次
会议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
以上人员简历附后。
二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于设立广东水电二局股份有限公司总承包事业部的议案》。
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为充分发挥公司资质优势，全力开拓建筑施工市场，扩
大业务规模，有效提升公司核心竞争力，推动公司高质量快
速发展，董事会同意公司设立广东水电二局股份有限公司总
承包事业部，负责以公司法人资质承接的工程建设（施工、
设计、PPP 项目）项目的生产经营管理以及资质维护和提升
等工作。
备查文件
广东水电二局股份有限公司第八届董事会第十五次会议
决议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
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附件
拟聘高级管理人员简历
硕士，水工建筑高级工程师（教授级）。1990 年 9 月参加工
作。历任原广东省水利水电第二工程局第四工程公司副经理、
经理，公司总经理助理兼第四工程公司经理，红河工程处主
任、公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事
长。现任公司董事、法定代表人。
谢彦辉先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任
职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述任职外，
最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职
务；持有公司股份 100,020 股；未曾受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级
管理人员的情形。
博士，建筑与房地产经济正高级经济师，建筑施工高级工程
师。一级注册建造师，PMP 项目管理师。1996 年 7 月参加工
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作。历任中煤五公司孟加拉巴拉普库利亚煤矿项目办公室副
主任、孟加拉达卡办事处主任、海外开发公司副经理，广东
海外建设集团有限公司驻也门办事处副主任、总经理助理、
沙特哈立德国王大学项目副经理、中东区域副经理、中东(也
门)办事处副主任、副总经理，广东恒广源投资有限公司副
董事长，广东省建筑工程集团有限公司工程部副经理、海外
部副经理、发展部副经理、战略发展部副部长(主持工作)、
战略发展部部长、总经理助理。现任公司全资子公司广东水
电二局集团有限公司党委书记、董事长，广东粤东城际铁路
有限公司董事，广东省粤东三江连通建设有限公司董事，广
东水电云南投资有限公司董事。
王桂生先生为控股股东广东省建筑工程集团控股有限
公司下属全资子公司广东省粤东三江连通建设有限公司董
事、广东水电云南投资有限公司董事，下属参股子公司广东
粤东城际铁路有限公司董事，与控股股东存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；除上
述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管
理人员等职务；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高
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级管理人员的情形。
硕士，建筑工程管理正高级工程师。1990 年 7 月参加工作。
历任广东省建筑材料供应公司汽车修理厂车间副主任、技术
部部长、团支部书记，广东省建筑工程总公司企业管理部工
程师、劳动人事部副科长、企业管理部科长，广东省建筑工
程集团有限公司工程管理部副经理、工程管理部经理、发展
部经理，集团安委办主任，集团机关党委委员，第二党支部
书记，第八党支部书记，广东省建筑工程总公司房地产开发
公司党支部书记、总经理、法定代表人，集团机关党委委员，
广东省建筑材料供应公司党委书记、总经理、法定代表人，
广东华雍装饰有限公司董事长、总经理、法定代表人，广东
华隧建设股份有限公司董事，广东建工恒福物业有限公司、
广州恒福物业有限公司党支部书记、总经理、法定代表人，
广东建鑫投融资住房租赁有限公司党委书记、董事，广东省
建筑工程集团有限公司总承包事业部党支部书记、总经理，
广东建晟投资开发有限公司董事长、法定代表人。现任公司
全资子公司广东省建筑工程集团有限公司董事长、法定代表
人，广东省建筑工程集团有限公司总承包事业部党委书记、
首席产权代表。
邓智文先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任
职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；除上述任职外，
最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职
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务；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的
情形。
理硕士，市政路桥施工正高级工程师。1990 年 7 月参加工作。
历任广东省建筑工程机械施工有限公司经营部经理、总经理
助理、董事、副总经理、党委副书记、总经理，广东省公路
工程承包公司法定代表人，广东省基础工程集团有限公司党
委副书记、董事、总经理。现任公司下属子公司广东省基础
工程集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
方创熙先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任
职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；除上述任职外，
最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职
务；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
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人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的
情形。
士，高级政工师。1992 年 7 月参加工作。历任广东建筑材料
供应公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记、总
经理、董事长、法定代表人，广东省建筑机械厂副厂长、广
东江海机电有限公司党委委员、副总经理，广东省海外建设
集团有限公司党委委员、副总经理，广东建工恒福物业有限
公司党总支书记、总经理、法定代表人，广东建总房地产公
司党总支书记、总经理、法定代表人，广州恒福物业有限公
司执行董事、总经理、法定代表人，广东华雍装饰有限公司
董事长、法定代表人。现任公司下属子公司广东省工业设备
安装有限公司党委书记、董事长、法定代表人，中国安装协
会副会长，广东省安装行业协会会长。
陈鹏先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；除上述任职外，最近
五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；
未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-014
单；不存在
《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。
水工施工高级工程师，一级建造师。2000 年 7 月参加工作。
历任广东水电二局股份有限公司第四工程公司副经理、党总
支书记、经理，广东鑫瑞投资有限公司执行董事、法定代表
人，广州鑫冠置业有限公司党委副书记、董事、总经理、党
委书记、董事长、法定代表人。现任公司下属子公司广东华
隧建设集团股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
弓毅伟先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任
职，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；除上述任职外，最近五年未在其他机构担任
董事、监事、高级管理人员等职务；未持有公司股份；未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款
规定的不得提名为高级管理人员的情形。
硕士，正高级经济师（科技型企业家）、水工施工高级工程
师。1995 年 7 月参加工作。历任原广东省水利水电第二工程
局第五工程公司技术员、合同预算股股长，公司第五工程公
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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-014
司副经理、党总支书记、工会主席、经理，公司副总经理、
总经济师、党委委员、董事，全资子公司粤水电轨道交通建
设有限公司董事，全资子公司广东粤水电工程建设有限公司
董事，参股子公司广东省北江航道开发投资有限公司董事，
广东省源天工程有限公司党委副书记、董事、总经理。现任
下属子公司广东省源天工程有限公司党委书记、董事长、法
定代表人。
冯宝珍女士未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任
职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在
其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；未持有公
司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在
《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。
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