证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-11
河南豫能控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
到控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）书面通知，就其下
属企业河南省投智慧能源有限公司（以下简称“省投智慧能源”）对外投资的相
关项目征询公司的投资意向，投资额 422,582.14 万元。
规则》等相关规定，本次事项构成关联交易。
议通过了相关议案，决定暂不参与省投智慧能源本次对外投资的相关项目。董事
会审议该项议案时，关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先
生回避表决，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。上述议
案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人投资集团将
回避表决。
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于暂不参与省投智慧能
源对外投资项目的议案》。
产重组，不构成重组上市，亦不需经有关部门批准。
二、河南省投智慧能源有限公司基本情况
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91410105MA481BYT0W
法定代表人：黄勇
注册地址：河南省郑州市金水区丰产路街道农业东路 41 号投资大厦 A 座 905
注册资本：人民币 20,100 万元
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、
受电电力设施的安装、维修和试验；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；
互联网信息服务；建设工程施工；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；热力生产和供应；供冷服务；合同
能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发；污水处理及其再生利用；工程管
理服务；电动汽车充电基础设施运营；电力行业高效节能技术研发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G 通信技术服务；生物
质能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；大数
据服务；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电气设备销售；隔热和
隔音材料销售；电池销售；国内贸易代理；软件销售；通讯设备销售；通信设备
销售；建筑材料销售；机械设备销售；计算机及通讯设备租赁（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东和实际控制人：控股股东为河南省科技投资有限公司（以下简称“省
科投”），间接控股股东为投资集团，实际控制人为河南省财政厅。
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总计 38,068.63 33,848.33 17,921.57
股东权益合计 21,274.56 15,328.53 9,231.24
营业收入 2,720.66 2,471.01 3,440.71
净利润 556.02 481.91 345.12
注：2023 年数据未经审计。
子公司。
国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站等网站及其
他途径查询，省投智慧能源不属于失信被执行人。
三、暂不参与投资项目的基本情况
单位：万元
序
分布式光伏项目 投资额 产品用途
号
鄢陵县先进制造业开发区现代家居产业园光伏
项目
小计 22,793.14
充电桩项目 投资额 产品用途
小计 1,134
储能项目 投资额 产品用途
河 南 汇 科九 高 林 州集 中 式共 享 储能 项 目
河南汇科九高新乡县 100MW/200MWh 集中式共
享储能项目
小计 398,655
合计 422,582.14
四、暂不参与投资项目的说明
分布式光伏、充电桩、储能项目存在个体化差异，且受行业政策、行业竞争
等因素影响，未来相关项目存在收益不及预期的可能性。基于相关项目现状及公
司发展战略，公司决定暂不参与省投智慧能源本次对外投资的分布式光伏、充电
桩、储能项目。
根据投资集团于 2014 年 10 月出具的《避免同业竞争承诺函》，在符合上市
公司利益且上市公司有能力的前提下，投资集团承诺在上述项目建成投产之日起
两年内，通过股权转让、资产注入或其他合法方式，将上述新增发电项目转让给
豫能控股。
综上，公司目前决定暂不参与省投智慧能源本次对外投资的分布式光伏、充
电桩及储能项目，公司已对省科投持有的省投智慧能源 65%股权进行托管，不存
在损害公司股东特别是中小投资者权益的情形。
五、公司董事会审议情况
公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第九届董事会第十次会议（临时会议），审议
通过了《关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的议案》，决定暂不参与省投
智慧能源本次对外投资的分布式光伏、充电桩及储能项目。审议该项议案时，关
联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先生均已回避表决，表决
结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案尚需经公司股东大会非关联股东
审议通过。
六、独立董事专门会议审核意见
公司暂不参与省投智慧能源本次对外投资项目相关事项已经全体独立董事过
半数同意。公司独立董事于 2024 年 2 月 2 日召开独立董事专门会议 2024 年第一
次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于暂
不参与省投智慧能源对外投资项目的议案》，发表了审核意见：
业竞争等因素影响，未来相关项目存在收益不及预期的可能性。因此，公司决定
暂不参与省投智慧能源对外投资项目的投资符合公司当前的实际情况。
在符合公司利益且公司有能力的前提下，择机通过股权转让、资产注入或其他合
法方式，对相关项目进行收购，亦符合公司的战略发展规划及长期可持续发展，
不存在损害公司或中小股东利益的情形。
七、备查文件
特此公告。
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