证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-13
河南豫能控股股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“豫能控股”）于 2024
年 2 月 2 日召开第九届董事会第十次会议（临时会议），以 7 票同意、0 票反对、
案》，决定于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股
东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 19
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 2
月 19 日下午 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（六）会议的股权登记日：2024 年 2 月 6 日（星期二）
（七）出席对象：
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关联交易的
议案
（二）披露情况
上述提案的具体内容，详见 2024 年 2 月 3 日刊载于《证券时报》《上海证
券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于暂不参与省投智慧能
源对外投资项目的公告》（公告编号：临 2024-11）《关于公司及子公司继续使
用投资集团借款额度关联交易的公告》（公告编号：临 2024-12）。
（三）特别说明
回避表决。
开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份股东之外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名
登记。
（二）登记时间：
（三）登记地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层。
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、
股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本
人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易
所股票账户及出席人身份证进行登记。
（五）联系方式
联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层，邮政编码：450008。
电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：魏强龙。
（六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流
程详见附件 1）
五、备查文件
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
能投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表
本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并
按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受
托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目
的议案
关于公司及子公司继续使用投资集团借款
额度关联交易的议案
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量： 代理人签名：
委托人签名（签章）： 委托日期：
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
备注：
上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
加盖单位印章。
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