证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-006
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，经深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十一次会议审议通过，决定于2024年2月19日召开2024年第一次临时股
东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024年2月19日下午15:00；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月19日上
午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月19日
资讯大厦公司会议室。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应
在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票
结果为准。
（1）截止2024年2月5日下午收市时，在中国登记结算公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本
人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
资讯股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
累积投票提案 以下提案4、提案5、提案6采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
应选人数
（3）人
应选人数
（2）人
应选人数
（2）人
上述议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案4、提案5、提案6采用采取
累积投票制进行表决，本次应选非独立董事3名、独立董事2名、非职工代表监事
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
交易所备案审核后发表无异议的意见，股东大会可对提案5进行表决。
四、会议登记事项
讯大厦一层
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业
执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2024年2月
记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后
电话确认。
来信请寄：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯
大厦，邮编：518057（信封请注明“股东大会”字样），电话：0755-86649962。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人: 张雅倩
联系电话：0755-86649962
传真：0755-86649962
邮编：518057
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8 号四方精创资讯
大厦。
七、备查文件
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书样本》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案：填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票X2票 X2票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如表一提案6，采用等额选举，应选人数为2
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15，结束时间为2024年2月19日15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳四方精创资讯股份有限公司
身份证号码或
姓名或名称：
营业执照号码：
股东账户： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
附件三
授 权 委 托 书
深圳四方精创资讯股份有限公司：
兹全权委托________（先生/女士）代表本人（或本公司）出席深圳四方
精创资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人（或本公司）
对以下议案按以下意见行使表决权：
备注 表决结果
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
累积投票提案 以下提案4、提案5、提案6采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举非独立董事的议
案》
《选举周志群为公司第五届董事会非独立董 √
事》
《选举陈荣发为公司第五届董事会非独立董 √
事》
表决说明：
中打“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃
权统计。
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期： 年 月 日
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