深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-005
深圳赫美集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临
时）会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 2 月 2
日上午 10：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 21 楼会议室召开，
会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，
会议的召集、召开合法有效。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司
购买资产的议案》。
公司控股子公司山西鹏飞聚能新燃料有限公司拟收购方山县中云盛能源有
限公司、吕梁福田新能源有限公司（以下合称“转让方”）分别持有的方山加气
站、交口加气站。本次交易整体交易对价为含税价格，其中方山加气站不含税交
易价格为 1,259 万元、交口加气站不含税交易价格为 2,683 万元，最终税额以转
让方开具的增值税票上注明的税额为准。
具体内容详见公司登载于深圳证券交易所网站以及指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 上的《关于控股子公司购买
资产的公告》。
二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司
投资新建项目的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议的公告
根据公司战略及业务发展需要，公司控股子公司鹏飞氢美（长治市沁源经济
技术开发区）能源绿色发展有限公司拟投资新建“120MW 光伏发电制 2000 吨/年
绿氢项目”，项目投资总额预计约为 70,208 万元，资金来源为自有资金或自筹资
金。
具体内容详见公司登载于深圳证券交易所网站以及指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 上的《关于控股子公司投资
新建“120MW 光伏发电制 2000 吨/年绿氢项目”的公告》。
三、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站
以及公 司指定信 息披露媒体《证 券时报》和巨潮 资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月三日
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