证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-009
城发环境股份有限公司
关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东
大会决议有效期及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
城发环境股份有限公司（以下简称“公司”、“城发环境”）于2024年02
月02日召开了第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过
了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
和《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公
司债券具体事宜有效期的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况
公司于2023年03月22日召开了2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，根据上述股东大会
决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案决议的有效期为公司2023
年第三次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。鉴于公司向不
特定对象发行可转换公司债券决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为
保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际情况，董事
会同意将上述决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。
二、延长向不特定对象发行可转换公司债券相关授权有效期的情况
公司于2023年03月22日召开了2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理公司本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据上述股东大会决议，公
司本次向不特定对象发行可转换公司债券授权董事会办理相关事宜的有效期为
公司2023年第三次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。鉴于
公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期即将届满而公司尚未完成本
次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际
情况，董事会同意将上述授权董事会办理相关事宜的有效期自原有效期届满之日
起延长12个月。
三、会议审议情况
公司于2024年02月02日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于延
长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于
提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券
具体事宜有效期的议案》，并提请股东大会将本次向不特定对象发行可转换公司
债券的股东大会决议有效期、授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期即将届满而公司尚
未完成本次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司
于2024年02月02日召开第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于延长公司向
不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请公司
股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜
有效期的议案》。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
特此公告。
城发环境股份有限公司董事会
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