上海农村商业银行股份有限公司
独立董事独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海
农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，我们作为上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司有关重大
事项发表独立意见如下：
一、关于聘任沈栋先生为公司首席信息官的独立意见
我们认真审阅公司提供的沈栋先生的简历等资料，我们认为聘
任沈栋先生为公司首席信息官符合法律法规、监管要求和《公司章
程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的合法
权益的情形。综上，我们同意聘任沈栋先生为公司首席信息官。
二、关于聘任姚晓岗先生为公司董事会秘书的独立意见
我们认真审阅公司提供的姚晓岗先生的简历等资料，我们认为聘
任姚晓岗先生为公司董事会秘书符合法律法规、监管要求和《公司章
程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的合法权
益的情形。综上，我们同意聘任姚晓岗先生为公司董事会秘书。
三、关于公司 2024 年度存款类关联交易计划的独立意见
我们同意公司关于 2024 年度部分关联方存款类关联交易计划事
项。公司第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于上海农商银行
时，关联董事予以了回避。公司 2024 年度部分关联方存款类关联交
易计划属于正常业务经营需要，交易程序合法合规、定价公允，不存
在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，不
会对公司持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
独立董事：黄纪宪 陈缨 陈贵 王喆 刘运宏 李培功
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