证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-13
广东锦龙发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）为偿还公司借款、
补充公司流动资金，董事会同意公司向控股股东东莞市新世纪科教拓
展有限公司（下称“新世纪公司”）借款，借款总额不超过人民币
求，分期借款，分期还款。公司按照不超过新世纪公司综合融资成本
的借款年利率向新世纪公司计付借款利息，预计本次向新世纪公司借
款的年利率不超过 10%。公司本次向新世纪公司借款无需提供任何抵
押或担保。
鉴于新世纪公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，新世纪公司为公司关联方，公司本次向新世纪公司
借款事项构成关联交易（下称“本次交易”）。
（二）董事会表决情况
公司于 2024 年 2 月 2 日召开的第九届董事会第三十二次
（临时）
会议审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》，议案得到董事一致
表决通过。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议
案进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。
根据《公司章程》的规定，本次交易尚须获得股东大会的批准，与本
次交易有利害关系的关联人将回避表决。
（三）本次交易的批准
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）新世纪公司基本情况
理服务（不含建设工程监理），工程咨询服务（不含工程造价专业咨
询），房地产咨询服务，房地产中介服务
持股 70%，东莞市裕和实业有限公司持股 30%，实际控制人为杨志
茂先生。
（二）关联关系说明
新世纪公司为公司控股股东，持有公司 27.90%股份，为公司关
联方。
（三）最近一年主要财务数据（合并报表）
单位：万元
项目 2022年12月31日/2022年度
营业收入 83,002.52
净利润 -49,801.42
净资产 584,627.47
（四）是否失信被执行人
新世纪公司不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为新世纪公司向公司提供不超过 15 亿元借款，公
司预计将按照不超过 10%的年利率向新世纪公司支付借款利息。
四、交易的定价政策及定价依据
公司本次向新世纪公司借款年利率不超过新世纪公司综合融资
成本，新世纪公司综合融资成本根据其实际情况而定，定价具有公允
性。
五、授权事项
公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次向新世纪公
司借款的具体事宜，并授权公司董事长代表公司与新世纪公司签署
《借款合同》等法律文件。
六、交易目的和影响
公司通过本次交易向新世纪公司借款用于偿还公司借款、补充流
动资金，能够缓解公司财务压力，符合公司的整体利益。本次交易定
价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，
不会对公司独立性产生影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
八、独立董事过半数同意意见
在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行
了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。
九、备查文件
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二四年二月二日
首页
微信公众号
证券之星APP
