证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-007
仁东控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
次临时股东大会。
十八次会议决议召开。
法规及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年2月28日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2024年2月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月28日9:15，结
束时间为2024年2月28日15:00。
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择
现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
以上提案已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见与本
公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十三次
会议决议公告》（公告编号：2024-004）及《关于补选非职工代表监事的公告》
（公告编号：2024-006）。
三、会议登记等事项
（1）登记时间：2024年2月26日、27日9:30-11:30，14:00-17:00；
（2）登记地点：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼809。
（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股证明登记；授权委托代理人持本
人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持
股证明办理登记；
（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营
业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委
托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定
代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；
联系人：张亚涛
联系电话：010-57808558
联系传真：010-57808568
电子邮箱：dmb@rendongholdings.com
的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登 记后参
加会议。
四、参加网络投票的具体操作流程
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件1。
（1）《参加网络投票的具体操作流程》；
（2）《授权委托书》。
五、备查文件
第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
东投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年2月28日15:00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具体 的 身份 认 证流 程 可 登录 互 联网 投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
仁东控股股份有限公司
本人（本公司） 持有仁东控股股份有限公
司普通股股份数量 股。兹委托 （身份证号
码： ）代表本人（本公司）出席仁东控股股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。相关提案的表决具体指示
如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
本授权书有效期至本次股东大会结束时止。
字。
应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名（签字或盖章）：
受托人签名：
签发日期： 年 月 日
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