证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-004
仁东控股股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通
知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于 2024
年 2 月 2 日 14:00 在北京办公区以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，同意提名李晓娴女士为公司非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会
审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
三、备查文件
第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
监 事 会
二〇二四年二月二日
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