证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-006
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议于 2024 年 1 月 30 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024
年 2 月 2 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主
持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
基于对公司未来发展的信心，结合公司经营情况，为有效维护广大投资者利
益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，有效推动公司的长远健康发展，
进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东权益、
公司利益和员工利益紧密结合在一起，依据相关规定，综合考虑公司的财务状况，
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份后续用于股权
激励和/或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民
币 3,000 万元，回购价格不超过人民币 15.68 元/股。按本次回购资金总额上限
及回购股份价格上限测算，预计回购股份的数量约为 1,913,265 股，约占公司目
前总股本的 0.33%；按回购总金额下限及回购股份价格上限测算，预计可回购股
份数量约为 1,275,510 股，约占公司目前总股本的 0.22%；具体回购股份的数量
以回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议
通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规
规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份
相关事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详见 同 日 刊登 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 及 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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