股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2024-002
东北证券股份有限公司
第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
券股份有限公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议的通知》。
和视频会议结合的方式召开，会议召开地点为吉林省长春市生态大街 6666 号东
北证券股份有限公司 1118 会议室。
会董事 8 人，视频参会董事 4 人，授权委托参会董事 1 人，其中：董事孙晓峰先
生、刘继新先生、崔军先生、卢相君先生以视频方式参会，董事张洪东先生因公
务原因书面委托董事刘继新先生代为出席并代为行使表决权。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于起草<东北证券股份有限公司独立董事专门会议工
作规则>的议案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
（二）审议通过了《关于起草<东北证券股份有限公司董事履职评价管理制
度>的议案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
（三）审议通过了《关于公司呆账核销的议案》
公司董事会同意对符合呆账核销条件的资产予以核销，核销资产账面余额合
计 42,442.12 万元，账面价值为零。本次核销不对公司当期利润产生影响。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
（四）审议通过了《公司 2024 年度稽核审计重点工作计划》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
三、备查文件
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二〇二四年二月三日
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