证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-006
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
第七届董事会第四十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第
四十六次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2024
年 2 月 2 日。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件及书面方式
发出。
本次董事会应出席董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司
章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资租赁有限公司关
联交易的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事王晖先生、王永强先生、乔丽媛女士回避表决。
上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证监
会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳
入本公司年度日常关联交易预计额度。在提交本公司董事会审议前已
获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述议案发表独立意见认
为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交
易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制度
规定，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进
行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关
联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司
的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在
本公司第七届董事会第四十六次（临时）会议上经本公司非关联董事
审议通过。决策程序合法合规。同意《关于本行与关联方成都金控融
资租赁有限公司关联交易的议案》。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
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