仁东控股: 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券之星 2024-02-03 00:00:00
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证券代码:002647     证券简称:仁东控股        公告编号:2024-005
              仁东控股股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通
知于2024年1月31日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出,会议于2024年2月
会议由董事长刘长勇先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
  董事会提请召开公司2024年第一次临时股东大会,具体召开时间为2024年2
月28日。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第
一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-007)。
  三、备查文件
  公司第五届董事会第十八次会议决议。
  特此公告。
                              仁东控股股份有限公司
                                  董 事 会
                              二〇二四年二月二日

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