关于 2024 年日常关联交易预计的公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-005
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
关于 2024 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北方国际合作股份有限公司（以及简称“公司”或 “北方国际”）及控股子公
司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器工业集团”）的部分控股子公司、
中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）及其部分控股子公司、孟加拉乡
村电力-北方国际电力有限公司之间，存在采购商品、接受劳务、销售商品、提供
劳务的日常经营性交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，
公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计。预计公司 2024 年度与兵器工业集团
的部分控股子公司、北方公司及其部分控股子公司、孟加拉乡村电力-北方国际
电力有限公司发生关联交易金额不超过 74.62 亿元，其中日常关联交易采购商品、
接受劳务金额不超过人民币 11.94 亿元，销售商品、提供劳务金额不超过人民币
上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述交易存在关联关系的关联股
东北方公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关于 2024 年日常关联交易预计的公告
合同签订 2024 年初
关联交 关联交易 金额或预 至今已发 上年发生金
关联方名称 关联交易内容
易类别 定价原则 计金额 生金额 额（万元）
（万元） （万元）
北奔重型汽车集团 采购北奔重卡及 参照市场
有限公司 备件 公允价格
山东蓬翔汽车有限 采购宽体矿用自 参照市场
公司 卸车 公允价格
内蒙古北方重型汽 参照市场
采购矿车 10,290.00 344.64
车股份有限公司 公允价格
北京奥信化工科技 参照市场
采购备品备件 6,000.00
发展有限责任公司 公允价格
中国兵工物资集团 参照市场
采购材料 5,000.00 94.17
向关联 有限公司 公允价格
人采购 河北华北柴油机有 采购柴油发电机 参照市场
商品 限责任公司 组 公允价格
亚大塑料制品有限 参照市场
采购 PE 管 2,380.00 129.22
公司 公允价格
襄阳五二五泵业有 参照市场
采购泵 2,500.00
限公司 公允价格
内蒙古一机集团进 参照市场
采购车辆备件 1,050.00 89.00 4,766.42
出口有限责任公司 公允价格
北方国际展览有限 参照市场
采购宣传用品 20.00
公司 公允价格
小计 112,734.00 1,696.00 66,435.41
中国五洲工程设计 技术研发、工程 参照市场
集团有限公司 设计 公允价格
接受劳务、物业
中国北方工业有限 服务、房租、仓 参照市场
公司 库租金、机房租 公允价格
接受关 金、展位费等
联人提 中国兵器工业规划 ESG 咨询服务
参照市场
供的劳 研究院 公允价格
务 代理孟加拉博杜
阿卡利
中国万宝工程有限 参照市场
公司 公允价格
电站送出系统项
目
中国兵工物资集团 参照市场
运输服务 20.00
有限公司 公允价格
小计 6,732.48 - 1,696.00
关于 2024 年日常关联交易预计的公告
合同签订 2024 年初
关联交 关联交易 金额或预 至今已发 上年发生金
关联方名称 关联交易内容
易类别 定价原则 计金额 生金额 额（万元）
（万元） （万元）
北方矿业有限责任 销售矿山设备零 参照市场
公司 件等 公允价格
中国兵工物资集团 参照市场
销售煤炭 50,000.00
有限公司 公允价格
内蒙古一机集团进 参照市场
销售北奔重卡 8,198.00 6,832.37
出口有限责任公司 公允价格
中国北方工业有限 销售车辆、文化 参照市场
向关联 公司 创意项目等 公允价格
人销售 销售管材、泵、
振华石油控股有限 参照市场
产品、 仪器仪表、营地 2,914.92
公司 公允价格
商品 建设杂货等
中国万宝工程有限 参照市场
销售车辆 1,151.00
公司 公允价格
北京奥信化工科技 参照市场
房租 370.00
发展有限责任公司 公允价格
内蒙古北方重工业 参照市场
销售钢管 200.00 612.58
集团有限公司 公允价格
小计 117,573.62 1,044.00 62,612.95
孟加拉博杜阿卡
孟加拉乡村电力-北
利 1320MW 燃 参照市场
方国际电力有限公 400,000.00 268,184.11
煤电站 EPC 工 公允价格
司
程建设
国际工程 EPC
北方矿业有限责任 参照市场
总承包、国际货 77,210.46 102,792.31
公司 公允价格
物运输代理服务
国际工程 EPC
振华石油控股有限 参照市场
总承包、国际货 11,718.54 9,695.02
公司 公允价格
向关联 物运输代理服务
人提供 国际工程 EPC
中国万宝工程有限 参照市场
劳务 总承包、国际货 13,850.00 2,952.00
公司 公允价格
物运输代理服务
中国北方工业有限 国际货物运输代 参照市场
公司 理服务 公允价格
北方装备有限责任 国际货物运输代 参照市场
公司 理服务 公允价格
包头北方创业有限 国际货物运输代 参照市场
责任公司 理服务 公允价格
内蒙古北方重型汽 国际货物运输代 参照市场
车股份有限公司 理服务 公允价格
关于 2024 年日常关联交易预计的公告
合同签订 2024 年初
关联交 关联交易 金额或预 至今已发 上年发生金
关联方名称 关联交易内容
易类别 定价原则 计金额 生金额 额（万元）
（万元） （万元）
山西新华防化装备 国际工程 EPC 参照市场
研究院有限公司 总承包 公允价格
小计 509,204.00 - 389,817.46
合计 746,244.10 2,740.00 520,561.82
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联 实际发生额 披露索引
关联交易内 预计金额 实际发生金
交易 关联方名称 与预计金额
容 （万元） 额（万元）
类别 差异
详见公司于
日披露的《关
北奔重型汽车集 采购车辆及
团有限公司 散件
关联交易预计
的公告》 （2023-
详见公司于
日披露的《关
于 2023 年日常
关联交易预计
的公告》 （2023-
向关
联人
的《关于公司
采购
采购抽油 全资子公司北
商品 内蒙古第一机械
杆、零备件 4,752.00 4,766.42 0.30% 方车辆与内蒙
集团有限公司
等 古一机集团进
出口有限责任
公司签订采购
合同暨增加
购商品的关联
交易额度的
日常关联交易
公 告 》（ 2023-
山东蓬翔汽车有 宽体矿用自 详见公司于
限公司 卸车 1,200.00 1,171.23 -2.40% 2023 年 3 月 14
日披露的《关
关于 2024 年日常关联交易预计的公告
关联 实际发生额 披露索引
关联交易内 预计金额 实际发生金
交易 关联方名称 与预计金额
容 （万元） 额（万元）
类别 差异
于 2023 年日常
关联交易预计
的公告》 （2023-
亚大塑料制品有 采购 PE 管
限公司
河北华北柴油机 采购发电机
有限责任公司 及附属设备
北京奥信化工科 采购铅锭、
技发展有限责任 锡锭、铜棒 2,000.00 -100.00% 同上
公司
襄阳五二五泵业 采购矿山设
有限公司 备零件
北方装备有限责 采购北斗短
任公司 报文车辆定 1,000.00 -100.00% 同上
位管理系统
内蒙古北方智行 采购车辆及
金额尚未达到
采矿机械有限公 散件 643.01
披露标准
司
内蒙古北方重型 采购车辆及
金额尚未达到
汽车股份有限公 散件 344.64
披露标准
司
中国兵工物资集 采购商品 金额尚未达到
团有限公司 披露标准
小计 88,200.00 67,078.42 -23.95%
中国北方工业有 接受劳务、 详见公司于
限公司 物业服务、 2023 年 3 月 14
房租、展位 日披露的《关
费等 4,494.00 1,602.00 -64.35% 于 2023 年日常
关联交易预计
的公告》 （2023-
接受
关联
北京奥信化工科 接受采矿服
人提
技发展有限责任 务 6,700.00 811.20 -87.89% 同上
供的
公司
劳务
北京中兵岩土工 接受 EPC 工
程有限公司 程服务
中国兵器工业规 接受研发服
划研究院 务
中国五洲工程设 接受研发服
计集团有限公司 务
关于 2024 年日常关联交易预计的公告
关联 实际发生额 披露索引
关联交易内 预计金额 实际发生金
交易 关联方名称 与预计金额
容 （万元） 额（万元）
类别 差异
北方装备有限责 接受 EPC 工
任公司 程服务
中国兵器工业集 接受劳务 尚未达到披露
团人才研究中心 标准
北京北方世纪建 提供劳务
尚未达到披露
筑装饰工程有限 1.70
标准
公司
中国兵器工业建 接受劳务 尚未达到披露
设协会 标准
小计 25,507.00 2,848.17 -88.83%
详见公司于
销售矿车、
矿山设备零
日披露的《关
北方矿业有限责 件、矿区生
任公司 产运营原材
关联交易预计
料、成品、
的公告》 （2023-
半成品等
中国北方工业有 销售车辆及
限公司 备件
向关
平行进口
联人 内蒙古第一机械
车、北奔重 13,500.00 6,832.37 -49.39% 同上
销售 集团有限公司
卡底盘
产
内蒙古北方重工 销售车辆散
品、 1,500.00 612.58 -59.16% 同上
业集团有限公司 件等
商品
大连北方化学工 金额尚未达到
销售焦煤 561.69
业有限公司 披露标准
北京北方诺信科 金额尚未达到
销售车辆 356.72
技有限公司 披露标准
兰州北方机电有 金额尚未达到
销售商品 156.81
限公司 披露标准
北京北方车辆集 金额尚未达到
电费 39.60
团有限公司 披露标准
详见公司于
向关 日披露的《关
孟加拉乡村电力-
联人 提供 EPC 工 于 2023 年日常
北方国际电力有 374,200.00 268,184.11 -28.33%
提供 程服务 关联交易预计
限公司
劳务 的公告》 （2023-
关于 2024 年日常关联交易预计的公告
关联 实际发生额 披露索引
关联交易内 预计金额 实际发生金
交易 关联方名称 与预计金额
容 （万元） 额（万元）
类别 差异
的《关于签订
孟加拉博杜阿
卡 利
煤电站项目代
理合同补充
协议暨增加公
司 与 RNPL
供劳务的关联
交易额度的
日常关联交易
公 告 》（ 2023-
详见公司于
提供 EPC 工
日披露的《关
北方矿业有限责 程服务、国
任公司 际货运代理
关联交易预计
服务
的公告》 （2023-
提供 EPC 工
振华石油控股有 程服务、国
限公司 际货运代理
服务
提供 EPC 工
中国北方工业有 程服务、国
限公司 际货运代理
服务
中国万宝工程有 提供 EPC 工
限公司 程服务
国际货运代
北京奥信化工科
理服务、房 1,360.00 1,501.56 10.41% 同上
技有限公司
屋租赁等
北方装备有限责 国际货运代
任公司 理服务
内蒙古北方重工 国际货运代
业集团有限公司 理服务
内蒙古第一机械 国际货运代
集团有限公司 理服务
中兵无人机研究 国际货运代 21.96 金额尚未达到
关于 2024 年日常关联交易预计的公告
关联 实际发生额 披露索引
关联交易内 预计金额 实际发生金
交易 关联方名称 与预计金额
容 （万元） 额（万元）
类别 差异
院有限公司 理服务 披露标准
北方自动控制技 国际货运代 金额尚未达到
术研究所 理服务 披露标准
齐齐哈尔和平重 国际货运代 金额尚未达到
工集团有限公司 理服务 披露标准
小计 628,843.00 392,696.07 -37.55%
总计 889,310.00 526,350.44 -40.81%
易金额与预计差异较大的情形，出现此类情形的主要原
因为包括：公司根据客户需求变化调整了采购计划；根据
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 效益优先导向变更了业务合作选择；计划中的新合同未
与预计存在较大差异的说明 能中标或谈判周期延长，未如期签署。
以上日常关联交易实际发生情况符合公司实际经营和业
务发展需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，没有
损害公司及中小股东的利益。
公司董事会对公司 2023 年度关联交易实际发生情况的审
核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与
公司独立董事对日常关联交易实际发生情 预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；
况与预计存在较大差异的说明 已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交
易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公
司独立性
注：2023 日常关联交易实际发生情况为初步统计结果，尚未经审计。关联交
易实际发生额以公司《2023 年年度报告》中披露的数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
人民币，住所为内蒙古自治区包头市装备制造产业园区兵工东路 9 号，经营范围
包括军用、民用汽车车辆、工程机械车辆及非公路矿用车辆设计、开发、生产、
销售、服务；出口汽车底盘、整车、工程机械车、非公路矿用车和零部件；进口
科研生产试制所需材料和零部件、机电设备及备件；增值电信业务；道路普通货
物运输。
北奔重型汽车集团有限公司是中国兵器工业直属大型高端支柱型重 型商用
汽车制造企业。北奔重型汽车集团有限公司引进德国戴姆勒·奔驰重型载货汽车
全套专有制造技术和装备，依托兵器工业集团雄厚军工基础建设，作为国家企业
关于 2024 年日常关联交易预计的公告
技术中心、国家高新技术企业和我军武器装备轮式化发展的重要承载平台，构建
起 NG80、NG08、NG09、NG10 四大产品平台，通过先进的整车总装、驾驶室、
车架、车桥生产线打造北奔重卡精品，具备履约能力。
北奔重型汽车集团有限公司不是失信被执行人。
币，住所为山东省蓬莱市南环路 5 号，经营范围包含道路机动车辆生产；汽车零
部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；环境保护专用设备制造；
环境保护专用设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械
配件销售；货物进出口；机械设备租赁；智能机器人的研发；智能机器人销售；
新能源汽车整车销售；物料搬运装备制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机
械销售；矿山机械制造；矿山机械销售；智能物料搬运装备销售。
山东蓬翔汽车有限公司由一汽山东汽车改装厂改制而成，连续多年跻身中国
机械行业 500 强，专用车产品有半挂车、自卸车、厢式车、非公路自卸车等四个
系列 130 多个品种，具备较强履约能力。
主要财务指标：截至 2023 年 9 月 30 日，山东蓬翔汽车有限公司总资产
净利润 2,562 万元。以上财务数据未经审计。
山东蓬翔汽车有限公司不是失信被执行人。
万元人民币，住所为内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区，经营范围包
括开发制造各种型号的非公路（或工矿两用）自卸汽车、以及铲运机、装载机、
推土机、挖掘机等工程机械及相应的零部件，从事产品销售、机械设备销售并提
供售后服务、劳务服务、技术服务等；产品及零部件维修（包括大修）、租赁业
务；土石方工程业务；保税库业务。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司是我国专业从事非公路矿用车及 其零部
件研发、生产和销售的企业，产品广泛应用于煤炭、钢铁、有色金属、水泥等行
业，技术处于国内领先、国际先进水平，具备履约能力。
主要财务指标：截至 2023 年 9 月 30 日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司
总资产 364,677.32 万元，归母净资产 144,300.73 万元，2023 年 1-9 月主营业务收
关于 2024 年日常关联交易预计的公告
入 61,655.64 万元，归母净利润 4,199.52 万元。以上财务数据未经审计。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司不是失信被执行人。
经营范围包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进
出口、代理进出口；委托加工；销售金属矿石、非金属矿石、金属材料、化肥、
农药（不含属于危险化学品的农药）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒
化学品）、机械设备、电子产品、机电设备、汽车、汽车配件、民用爆破器材、
医疗器械（I 类、II 类）、农副产品、食用农产品、畜牧渔业饲料、非食用植物油、
煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；专业承包；劳务派遣；机
械设备租赁；销售甲苯-2,4-二异氰酸酯；氯；硝酸胍；硝酸铵[含可燃物≤0.2%]；
亚硝酸钠，2,4-二硝基甲苯；硝酸钠；硝化纤维素[含水≥25%]；高氯酸钠；高氯
酸铵；高氯酸钾；无水肼；铝粉；硝基胍；二苯胺；镁；镁合金；镁铝粉；硝基
三唑酮；硫脲；正磷酸；苯；2,3,4-硝基甲苯；2,6-二硝基甲苯；过氧化氢溶液[含
量＞8%]；4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠；氰化钠；硫酸钴；黄原酸盐；硫氢化钠；水
合肼[含肼≤64%]；硝酸甲胺；超氧化钾（以上不储存经营）（危险化学品经营许
可证有效期至 2022 年 10 月 07 日）；批发、零售食品。
北京奥信化工科技发展有限责任公司是北方公司旗下从事民爆产业 国际经
营的专业化公司，具备履约能力。
截至 2023 年 12 月 31 日，北京奥信化工科技发展有限责任公司总资产
利润 28,409.98 万元。以上财务数据未经审计。
北京奥信化工科技发展有限责任公司不是失信被执行人。
万元，住所为北京市海淀区车道沟 10 号院科技 1 号楼二至五层，公司以大宗工
业原材料贸易为主、综合产业链延伸、供应链整合、物流综合服务等多个业务领
域，主要经营品种包括有色金属、钢材、成品油、化工材料等。
中国兵工物资集团有限公司是以大宗工业原材料贸易为主、综合产业链延伸、
供应链整合、物流综合服务等多个业务领域的企业集团，具备较强的履约及支付
关于 2024 年日常关联交易预计的公告
能力。
主要财务指标：截至 2023 年 9 月 30 日，中国兵工物资集团有限公司总资产
净利润 28,326 万元。以上财务数据未经审计。
中国兵工物资集团有限公司不是失信被执行人。
万元人民币，住所为河北省石家庄市中山西路 198 号，经营范围包括一般项目：
柴油机系列产品、机电产品、新能源发动机系列产品、发电机组及配套产品、水
泵机组及配套产品、高低压成套设备及配套产品、各类柴油发动机后处理系统及
零部件、汽车零部件、船用设备、消防设备的生产、技术开发、销售、维修和技
术服务（法律、法规、国务院决定禁止或需审批的除外）；木器加工、机械加工；
机电设备安装；普通货运；货物和技术的进出口业务。
河北华北柴油机有限责任公司隶属于中国兵器工业集团动力研究院 有限公
司，是专业军民两用发动机科研生产企业，具备自行设计生产的发电机组的能力，
具备履约能力。
截至 2023 年 12 月 31 日，河北华北柴油机有限责任公司总资产 160,979 万
元，净资产 82,054 万元，2023 年营业收入 38,693 万元，净利润 3,429 万元。以
上财务数据未经审计。
河北华北柴油机有限责任公司不是失信被执行人。
币，住所为河北省涿州市松林店镇，主要从事开发、制造并销售工程塑料、橡胶
制品和液压、煤气、气动、热力管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器、气
动施工机具，并提供产品的售后服务；提供仓储服务（不含危险化学品）。
亚大塑料制品有限公司为一家中外合资知名企业，非金属管道及管材研发、
生产、销售为其主营业务。该企业的生产设备、技术水平、产品质量均处行业领
先地位；系中国驰名商标、高新技术企业、拥有国家级实验室、获全国给水管材
专业科技奖、聚乙烯管材科技进步奖等，具备履约能力。
截至 2023 年 12 月 31 日，亚大塑料制品有限公司总资产 68,917 万元、净资
产 49,721 万元，2023 年营业收入 27,952 万元，净利润 1,418 万元。以上财务数
关于 2024 年日常关联交易预计的公告
据未经审计。
亚大塑料制品有限公司不是失信被执行人。
民币，住所为湖北省襄阳市高新区日产工业园新光路 2 号，经营范围包括工业用
泵、阀、非标、备品、备件的生产、销售和维修、技术咨询；货物及技术进出口
（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；道路普通货物运输。
襄阳五二五泵业有限公司集研发、制造、销售与服务于一体，是国家高新技
术企业。该公司拥有 40 多年的特种工业泵研发和制造经验及核心材料铸造优势，
可生产以渣浆泵为核心的特种工业泵系列产品环保装备，产品广泛应用于火电、
钢铁、石化行业的烟气脱硫及化工、矿山、医药、污水处理等环保治理领域，在
烟气脱硫、磷复肥用泵细分市场长期保持市场占有率领先地位，具备履约能力。
截至 2023 年 12 月 31 日，襄阳五二五泵业有限公司总资产 104,153 万元、
净资产 69,657 万元，2023 年营业收入 42,849 万元，净利润 2,896 万元。以上财
务数据未经审计。
襄阳五二五泵业有限公司不是失信被执行人。
住所为北京市西城区广安门南街甲 12 号，经营范围包括一般项目：机械设备销
售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；特种设备销售；产业用纺织制成品
销售；电子产品销售；安防设备销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；汽车销售；会议及展览服务。
北方装备有限责任公司一直致力于满足不断变化的市场需求，具有较强的综
合集成及快速反应能力，主要为北方公司军贸主营市场提供量身订做的军需警用
装备一揽子供应服务和系统解决方案，具备履约能力。
截至 2023 年 12 月 31 日，北方装备有限责任公司总资产 163,690.39 万元，
净资产 69,394.25 万元，营业收入 77,397.02 万元，净利润 5,344.35 万元。以上财
务数据未经审计。
北方装备有限责任公司不是失信被执行人。
关于 2024 年日常关联交易预计的公告
经营范围包括汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；铁路运输设备
销售；建筑工程用机械销售；石油钻采专用设备销售；特种设备销售；农业机械
销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；集装箱销售；模具销售；五金产
品批发；橡胶制品销售；金属链条及其他金属制品销售；软木制品销售；发电机
及发电机组销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；有色金属合金
销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光伏设备及元
器件销售；非金属矿及制品销售；服装服饰批发；第二类医疗器械销售；货物进
出口；翻译服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
内蒙古一机集团进出口有限责任公司经营状态正常，履约能力良好。
主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，内蒙古一机集团进出口有限责任
公司总资产 9,258 万元，净资产 2,743 万元，2023 年营业收入 78,399 万元，净利
润-58 万元。以上财务数据未经审计。
内蒙古一机集团进出口有限责任公司不是失信被执行人。
住所为北京市西城区广安门内大街 338 号 912 室。经营范围包括会议及展览服
务；专业设计服务；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组
织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；
技术进出口；货物进出口；进出口代理；文艺创作；礼仪服务；企业形象策划；
咨询策划服务；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除
外）；工程管理服务；园林绿化工程施工；金属材料销售；建筑材料销售；五金
产品零售；电器辅件销售；机械设备销售；电气设备销售；电子产品销售；计算
机软硬件及辅助设备零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；
日用杂品销售。
北方国际展览有限公司经营状态正常，履约能力良好。
主要财务指标：北方国际展览有限公司截至 2023 年 12 月 31 日，总资产
以上财务数据未经审计。
关于 2024 年日常关联交易预计的公告
北方国际展览有限公司不是失信被执行人。
万元人民币，住所为北京市西城区西便门内大街 85 号，经营范围包括工程勘察
设计；建设工程项目管理；施工总承包；专业承包；技术开发；销售金属材料、
建筑材料、木材、五金、交电、机械电气设备、化工产品（不含危险化学品和一
类易制毒化学品）；货物进出口，技术进出口，代理进出口；机动车公共停车场
服务；经济信息咨询；制造化工设备、木材加工、非金属加工专用设备、电子设
备、电工机械专用设备；出租商业用房；出租办公用房；机械设备租赁；软件和
信息技术服务。
中国五洲工程设计集团有限公司，始创于 1953 年，现为中国兵器工业集团
有限公司直属全资子集团，是中国特色先进兵器工业体系建设的主要工程设计和
全过程工程服务支撑单位，建立起了集工程咨询、工程勘察、工程设计、工程监
理和项目管理、工程总承包于一身，全方位、一体化的工程服务体系。在勘察领
域，军工、烟草、环卫、民爆和安全技术、民用建筑、以光机电为核心的现代制
造业等工程设计领域和工程承包领域形成了核心竞争优势，主编参编国家及行业
标准规范 70 余项，拥有有效专利 55 项，始终保持全国工程勘察设计领域百强单
位和美国工程记录以及中国工程设计 60 强企业的地位，具备履约能力。
截至 2023 年 12 月 31 日，中国五洲工程设计集团有限公司总资产 255,009.01
万元，净资产 44,705.12 万元，2023 年营业收入 209,537.70 万元，净利润 11,090.50
万元。以上财务数据未经审计。
中国五洲工程设计集团有限公司不是失信被执行人.
人民币，住所为北京市西城区广安门南街甲 12 号，经营范围包括特种机械及设
备的进出口及代理进出口；经营或代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商
品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业
务；转口贸易；承办来料加工、来样加工、来件装配业务、补偿贸易和按规定开
展易货贸易；承包本行业国外工程；境内外资工程；上述工程所需的设备、材料
出口；对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员。批发、零售汽车（其中小轿
车直接销售到最终用户）；进口、易货项下的黑色、有色金属及材料（稀贵金属
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除外）、木材的销售；汽车租赁；经批准的进出口商品及易货项下进口商品的国
内销售（国家有专项专营的除外）；与易货贸易有关的对外工程承包和劳务合作；
与业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览展销；主办境内对外经济技
术展览会；设计、制作影视、印刷品、图片广告，代理自制影视、印刷品、图片
广告及本公司所经营的进出口商品的广告发布业务；房地产开发、经营；设备租
赁；保险兼业代理（代理险种及有效期限以代理许可证为准）。
北方公司是集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团，具备履约能力。
截至 2023 年 9 月 30 日，北方公司总资产 15,232,893 万元，净资产 5,419,025
万元，2023 年前三季度营业收入 18,810,895 万元，净利润 485,261 万元。以上财
务数据未经审计。
北方公司不是失信被执行人。
为北京市宣武区广安门北街 10 号 3 号楼，主要从事兵器工业长远规划与政策法
规研究、财务审计与投融资研究、建设项目论证评估与工程设计、相关咨询服务
等业务。
中国兵器工业规划研究院长期从事咨询服务，尤其是在社会责任/ESG 领域
具有较高的专业水平，连续为中国兵器工业集团等多家单位编制社会责任报告并
积极参与行业标准等标准制定工作，具备较强的履约能力。
截至 2023 年 12 月 31 日，中国兵器工业规划研究院总资产 17,213 万元，净
资产 12,105 万元，2023 年营业收入 6,060 万元，净利润 428 万元。以上财务数
据未经审计。
中国兵器工业规划研究院不是失信被执行人。
币，住所为北京市西城区广安门南街甲 12 号，经营范围包括对外派遣与其实力、
规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；承包境外工程及境内国际招
标工程；进出口业务；各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承
包；自有房屋租赁；房地产开发经营。
中国万宝工程有限公司是集军工工程承包、销售、服务、劳务为一体的企业
集团，具备较强的履约能力。
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截至 2023 年 12 月 31 日，中国万宝工程有限公司总资产 1,115,853.55 万元，
净资产 337,690.71 万元，2023 年营业收入 338,210.61 万元，净利润 48,432.18 万
元。以上财务数据未经审计。
中国万宝工程有限公司不是失信被执行人。
民币，住所为北京市西城区广安门南街甲 12 号，经营范围包括零售矿产品；项
目投资；投资管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
北方矿业有限责任公司是中国兵器工业集团有限公司所属中国北方 工业有
限公司的全资子公司，致力于海外矿产资源开发建设及运营、矿产品贸易及相关
产业投资等，拥有多个大型海外矿山，并初步建成铜钴、铂钯、黄金等矿产资源
开发基地，与国际大型金属供应商、国内大型冶炼厂及金属加工企业建立并保持
稳固合作关系，是中国铜产品重要供应商、钴产品主要供应商。具备履约能力。
截至 2023 年 12 月 31 日，北方矿业有限责任公司总资产 1,727,829.19 万元，
净资产 589,207.96 万元，2023 年营业收入 3,065,554.67 万元，净利润 86,229.70
万元。以上财务数据未经审计。
北方矿业有限责任公司不是失信被执行人。
民币，住所为北京市西城区阜成门外大街 31 号 4 层 409A，经营范围包括石油产
业的投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售燃料油；天然气供
应；销售危险化学品（以危险化学品经营许可证许可范围为准）。
振华石油控股有限公司是国家重点支持的主要从事油气勘探开发、石油产业
投资、国际石油贸易、石油炼化、油品储运等业务的专业化石油公司，是中-哈、
中-科、中-俄、中-巴政府能源合作委员会成员企业，是国家实施“走出去”战略和
能源安全战略的重要团队之一。已建立从海外油气田勘探、开发生产，到国际石
油贸易、仓储运输、石油炼化的产业链，年销售收入超过千亿元。具备履约能力。
截至 2023 年 12 月 31 日，振华石油控股有限公司总资产 4,660,522.31 万元，
净资产 1,891,539.93 万元，营业收入 18,005,946.39 万元，净利润 125,022.33 万
元。以上财务数据未经审计。
振华石油控股有限公司不是失信被执行人。
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本 2 亿孟加拉塔卡，注册地为孟加拉国达卡市。主营业务为孟加拉电力项目市场
开发、销售及配套业务。
孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司是公司与孟加拉乡村电力公司为投
资建设孟加拉博杜阿卡利 1,320MW 超超临界火电站项目而合资成立的项目公司。
项目已实现融资关闭，孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司具备支付能力。
截至 2023 年 6 月 30 日，孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司总资产
公司暂无收入利润。
万元人民币，住所为内蒙古自治区包头市青山区厂前路，经营范围包括普通机械、
矿山机械、工程机械、盾构设备、冶金设备、加工制造、钢铁冶炼、机电产品、
机械及成套设备、仪器仪表、备品备件、技术、生产科研所需原辅材料、进出口；
公路运输设备、工矿车辆及公路专用汽车（不含小轿车）、钢材轧制、变压电器、
钢材、建材、铸锻造加工、工量、磨具、有色金属的加工销售；动力工程、供排
水、电讯工程、燃气、热力、采暖供热的安装、维修、技术服务；公路防撞护栏、
护网（隔离栅）制造及安装；化学清洗、工业用氧、工业用氮、氩气、二氧化碳、
混合气的生产和销售（以上六项凭资质证经营）；石油管道安装；场地租赁；电
影放映；超高压产品设计、生产及销售；动能生产供应、压力管道、电力设施安
装调试、动力站房设备安装修理、能源技术应用及推广；自制商品运输、装卸、
汽车修理服务、客运出租（以上项仅限分支经营）。旅店（含餐饮）、房屋租赁、
车辆租赁、日用百货的销售、产品试验及技术服务、铁路运输服务、铁路货运代
办、机械设备制造、维修、安装、备品备件制造及维修、机电设备安装工程（在
建筑业企业资质证书有效期内经营）；电视监控、防盗报警、工业控制及综合布
线的设计、安装、维修、信息设备及耗材销售、网络工程、软件开发、技术服务、
宽带网络服务；铁路产品配件和铸锻件的生产及销售；汽车货运；销售与代理销
售各种规格、型号挂车、半挂车和汽车、工程机械及备品、备件的销售；汽车配
件、钢材、建材、化工产品（专营及危险品除外）、仪器仪表、铁精粉、煤炭、
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铁合金及铁合金制品的销售；机械加工；装卸；货运代理；仓储（不含危险品）；
废旧金属回收；受托从事质押动产保管服务；停车管理、停车服务。火炮武器系
统、新概念火炮武器系统、装甲装备、通用保障车、水中兵器发射系统、武器装
备专用材料及制品的科研、生产、试验、修理、技术服务；兵器装备（含无人机）
专用试验等。
内蒙古北方重工业集团有限公司，是国家“一五”期间 156 个重点建设项目之
一，隶属于中国兵器工业集团有限公司，是国家重要的火炮研发生产基地、国家
高强韧炮钢研发生产基地、中国矿用汽车研发生产基地，具备履约能力。
内蒙古北方重工业集团有限公司不是失信被执行人。
住所为内蒙古自治区包头市稀土高新区第一功能小区，经营范围包括铁路车辆设
计、研发、生产、修理、销售及服务；城市轨道交通车辆、城市公共交通车辆、
特种车辆、汽车专用车、冶金机械、压力容器及储罐、方舱及防护类产品、大型
结构件及组成、集装箱、玻璃纤维增强塑料制品设计、研发、生产、修理、销售
及服务；车辆配件设计、研发、生产、销售及服务；机械加工、大型精密加工、
装配焊接、数控切割、大型冲压、特种材料处理、表面热处理、防腐涂装；机械
装备租赁、自有房屋租赁；流通贸易业务；技术咨询服务；进出口贸易和“三来
一补”业务，自营和代理各类商品及技术进出口业务。
包头北方创业有限责任公司经营状态正常，履约能力良好。
包头北方创业有限责任公司不是失信被执行人。
万，住所为太原市尖草坪区新兰路 71 号，经营范围包括军用防护器材、活性炭
制品的设计开发、生产、制造、销售、服务；活性炭、活性焦、橡胶制品、工业
防毒面具和滤毒罐、消防产品、水净化器材、环保器材、空调及制冷设备、活性
炭设备及净化再生装置的研制、生产、安装、销售；医疗器械生产：医用口罩、
医用防护服的研发、生产、销售（I 类医疗器械除外）；水污染治理；大气污染治
理；污水处理及再生利用；承揽工装模具、机械制造、环境工程；建筑施工：建
筑机电安装工程；环保工程施工；办公家具的生产和销售；汽车零部件及配件制
造；篷、帆布制造，产业用纺织制成品（包括野营帐篷及各类其他帐篷）的设计、
关于 2024 年日常关联交易预计的公告
制造、销售及售后服务。
山西新华防化装备研究院有限公司经营状态正常，履约能力良好。
截至 2023 年 6 月 30 日，山西新华防化装备研究院有限公司资产总额
元，净利润 1,312.15 万元。以上财务数据未经审计。
山西新华防化装备研究院有限公司公司不是失信被执行人。
（二）关联关系
中国北方工业有限公司为公司控股股东及实际控制人，北方矿业有限责任公
司、振华石油控股有限公司、中国万宝工程有限公司、北方装备有限责任公司、
北京奥信化工科技发展有限责任公司、北方国际展览有限公司为北方公司的控股
子公司。
北奔重型汽车集团有限公司、山东蓬翔汽车有限公司、内蒙古北方重型汽车
股份有限公司、中国兵工物资集团有限公司、河北华北柴油机有限责任公司、亚
大塑料制品有限公司、襄阳五二五泵业有限公司、内蒙古一机集团进出口有限责
任、中国五洲工程设计集团有限公司、中国兵器工业规划研究院、中国兵工物资
集团有限公司、内蒙古北方重工业集团有限公司、包头北方创业有限责任公司、
山西新华防化装备研究院有限公司均为中国兵器工业集团有限公司的控 股子公
司，中国兵器工业集团有限公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一大
股东。
孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司为公司参股公司，公司董事总经理
单钧、高管王新庆在该公司担任董事，公司监事罗乐在该公司担任副总经理。
根据《股票上市规则》6.3.3 条的规定，上述公司为公司的关联法人。本次交
易为关联交易。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招投标、比选或议标的方式
确定交易对手方和交易价格。按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程
进度支付款项。
关于 2024 年日常关联交易预计的公告
公平、公正的原则，参考市场价格，采取招投标、比选或议标的方式确定交易价
格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度收取款项。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在 2024 年第二次临时股东大会审议通过
《2024 年日常关联交易预计》
相关议题后，根据相关项目进展情况和需要，适时与关联方签署关联交易的合同
或协议。目前已签署的关联交易协议如下：
计 2024 年 1 月中旬发运。
任公司于 2024 年 1 月 2 日签署采购合同，合同包括一批北奔重卡的零备件采购，
合同金额为 100.90 万元，合同由各方签字盖章即生效。
年 11 月 15 日签署采购合同 ，合同内容包括 HDPE 管线，合同金额 146 万元人
民币，合同由各方签字盖章即生效。
任公司签订的《房屋租赁合同》，合同内容为奥信租赁公司北方国际大厦 9 层，
司办公楼物业服务费 295 万元，合同由各方签字盖章即生效。
研发合同》，合同内容包括完成包括智慧军营一体化平台建设研究技术总结报告
（含配套技术手册）、智慧化军营管理培训三次、智慧化军营展示视频以及智慧
军营一体化平台建设研究成果，合同金额 60 万元人民币，剩余待执行金额 35 万
元。
圾焚烧发电项目初步设计建设工程设计合同》，合同内容主要为制作保加利亚
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签字盖章并在即生效。
拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目代理合同》，北方国际委托万宝公司作为
代理人，代理北方国际对外签订《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目合
同》，并将孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目设计、采购、施工和试运
行交钥匙工程交由北方国际实际执行。代理合同是在中国万宝工程有限公司、中
国华电科工集团有限公司、中国能源建设集团天津电力组成的联营体（以下简称
“联营体”）与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司签订的“孟加拉博杜阿卡利
签订的，对外合同工作范围包括 2 台 660MW 超超临界燃煤发电站及煤码头设
计、采购、施工和试运行的 整体 交钥 匙工程 ，金 额为 1,573,640,992 美 元 和
项目 EPC 合同的履行，中国华电科工集团有限公司、中国能源建设集团天津电
力建设公司将作为项目 EPC 合同项下项目分包商共同参与项目的执行。通过代
理协议，中国万宝工程有限公司将《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目
设计、采购、施工和试运行交钥匙工合同》交由公司执行。合同建设工期为 46 个
月，双方签字盖章、承包商向业主提交履约保函后生效。
燃煤电站接入变电站的送出系统工程建设签署了《孟加拉博 杜 阿 卡 利
万宝工程有限公司就 EPC 增补合同签署《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤
电站项目代理合同之补充协议》。根据代理合同补充协议，北方国际委托中国万
宝工程有限公司作为代理人，代理北方国际对外签订 EPC 增补合同，并将孟加
拉 1320MW 燃煤电站送出系统工程设计、采购、施工和试运行交钥匙工程交由
北方国际实际执行。代理合同补充协议金额为 58,932,011 美元及 654,800,200 孟
加拉塔卡，支付中国万宝工程有限公司代理费 30 万美元。补充协议有效期与原
合同一致，各方签字盖章即生效。
司于 2021 年 12 月 8 日签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期工程铜钴系统扩能改
造及焙烧系统项目 EPC 总承包》，合同内容包括项目的详细设计、采购、运输、
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建筑工程、安装工程、联动试车及操作培训等等，合同金额 6,772.52 万美元，合
同有效期至竣工验收和结算完毕，各方签字盖章即生效。
司于 2022 年 10 月 30 日签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期硫化矿工程选矿厂
项目 EPC 总承包》，合同内容包括项目的采购、运输、建筑工程、安装工程、联
动试车及操作培训等，合同金额 7,884.46 万美元，合同有效期至竣工验收和结算
完毕，各方签字盖章即生效。
司于 2022 年 10 月 30 日签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期硫化矿系统装备采
购及安装项目总承包合同》，合同内容包括项目的采购、运输、建筑工程、安装
工程、联动试车及操作培训等，合同金额 2,685.35 万美元，合同工期 16 个月，
合同有效期至竣工验收和结算完毕，本合同由各方签字盖章即生效。
司于 2023 年 11 月 14 日签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期工程新增萃取电积
项目总承包合同》，合同内容包括合同内容包括项目的采购、运输、建筑工程、
安装工程、联动试车及操作培训等，合同金额 3,839.89 万美元，合同工期 10 个
月，合同有效期至竣工验收和结算完毕，本合同由各方签字盖章即生效。
司于 2023 年 11 月 15 日年签署《刚果（金）卡莫亚深部矿体充填系统项目总承
包合同》，合同内容包括项目的采购、运输、建筑工程、安装工程、联动试车及
操作培训等，合同金额 1,380.97 万美元，合同工期 11 个月，合同有效期至竣工
验收和结算完毕，本合同由各方签字盖章即生效。
国际接受万宝工程委托，在加蓬 IGOUMIE 及 NZAMALIGUE 地区设计、建设两
处军营，合同金额 30,306,517.00 欧元，工期 18 个月，合同在由双方法定代表人
或其授权委托人签字后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交易，
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有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展，是公司执行国际工程承
包项目的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司
和全体股东的利益。
五、独立董事过半数同意意见
会议，会议审议通过了《公司 2024 年日常关联交易预计》的议案。独立董事认
为：
易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展。交易价格遵循了公
开、公平、公正及市场化定价的原则；
合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司
的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易
事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性；
易及决策程序符合《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，
特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、备查文件
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二四年二月二日
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